公告日期：2013-12-21
浙江上風實業股份有限公司
關于召開二 O 一四年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：000967 證券簡稱：上風高科 公告編號：2013-059
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
浙江上風實業股份有限公司于 2013 年 12 月 20 日召開了第七屆董事會第二
十次臨時會議，會議審議通過了《浙江上風實業股份有限公司關于召開二 O 一四
年第一次臨時股東大會的議案》。現就二 O 一四年第一次臨時股東大會有關事項
通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議地點：廣東威奇電工材料有限公司會議室
（三）會議召開時間
1、現場會議召開時間
2014 年 1 月 7 日下午 14：00
2、網絡投票時間
通過深圳證券交易系統進行網絡投票的時間為 2014 年 1 月 7 日交易上午 9：
30－11：30，下午 13：00－15：00;
通過深圳證券交易所互聯網投票的開始時間（2014 年 1 月 6 日下午 15：00）
至投票結束時間（2014 年 1 月 7 日下午 15：00）間的任意時間。
（四）會議召開方式
本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或
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網絡投票中的一種。其中，網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方
式，同一股份只能選擇其中一種方式;如同一股份通過現場和網絡系統重復進行
表決的，以第一次表決為準。
（五）股權登記日：2013 年 12 月 31 日。
二、本次股東大會審議事項
1、審議《關于與美的集團股份有限公司簽署 2014 年度日常經營關聯交易
協議的議案》；
2、審議《關于與美的集團股份有限公司簽署票據業務關聯交易協議的議
案》；
3、審議《關于與盈峰投資控股集團有限公司簽署委托貸款關聯交易協議的
議案》；
4、審議《關于公司 2014 年度擔保額度的議案》；
本次會議審議事項已經過公司第七屆董事會第二次臨時會議和第七屆監事會
第二次臨時會議審議通過，審議事項合法、完備。（內容詳見《證券時報》、《證
券日報》、《中國證券報》、巨潮資訊網 http//www.cninfo.com.cn）
三、現場股東大會登記方法
（一）出席會議的對象：1、截止 2013 年 12 月 31 日交易結束后在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。上述公司股東均有權
出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理
人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（二）出席登記辦法：
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席
會議的，須持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表
人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需
持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記時間：2014 年 1 月 2 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00
（四）登記地點：浙江省上虞市上浦鎮浙江上風實業股份有限公司
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通訊地址：廣東省佛山市順德區北滘工業園港前路北 27 號 郵編：528311
傳真號碼：0757-26330783
信函或傳真請注明“上風高科股東大會”字樣，并請致電 0757-26335291
查詢。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、股票代碼：360967
2、投票簡稱：上風投票
3、投票時間：2014 年 1 月 7 日的交易時間，即 9:30～11:30,13:00～15:00
4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣雙方向應選擇“買入”
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1。審議議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行
投票，視為對所有議案表達相同意見。
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 100
議案 1 關于與美的集團股份有限公司簽署 2014 年度日常 1.00
經營關聯交易協議的議案
2.00
議案 2 關于與美的集團股份有限公司簽署票據業務關聯交
易協議的議案
3.00
議案 3 關于與盈峰投資控股集團有限公司簽署委托貸款關
聯交易協議的議案
4.00
議案 4 關于公司 2014 年度擔保額度的議案
(3)在“委托數量”項下填報表決意見。在“委托數量”項下填報表決意見，
1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
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1、通過互聯網投票系統開始投票的時間為 2014 年 1 月 6 日 15:00,結束時間
為 2014 年 1 月 7 日 15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務
身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行
投票。
（三）網絡投票注意事項
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系
統和互聯網投票系統丙種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結
果為準。
五、其他事項
1、與會股東或代理人交通、食宿等費用自理，本次大會不發禮品及補貼。
2、會議咨詢：
聯 系 人：王妃
聯系電話：0757-26335291
浙江上風實業股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 20 日
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浙江上風實業股份有限公司
二〇一四年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席浙江上風
實業股份有限公司二〇一四年第一次臨時股東大會并代表行使表決權。若委托人
沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適
當的方式投票贊成或反對或棄權。
序 號 議 題 同 意 否 決 棄 權
關于與美的集團股份有限公司簽署 2014 年度
1
日常經營關聯交易協議的議案
關于與美的集團股份有限公司簽署票據業務
2
關聯交易協議的議案
關于與盈峰投資控股集團有限公司簽署委托
3
貸款關聯交易協議的議案
4 關于公司 2014 年度擔保額度的議案
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 股 委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
注：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議
案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”
欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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