公告日期：2013-12-24
證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2013—067
四川金頂（集團）股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會議召開時間：2014 年 1 月 8 日上午 10：00
●股權(quán)登記日：2013 年 12 月 31 日
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
公司定于 2014 年 1 月 8 日上午 10 時召開公司 2014 年第一次臨
時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：公司2014年第一次臨時股東大會
2、會議召集人:公司董事會
3、會議召開時間：2014年1月8日（星期三）上午10時
4、會議召開地點：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會議室
二、會議審議事項
1、關(guān)于向海亮集團財務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的提案；
2、關(guān)于大股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的提案；
3、關(guān)于公司聘請2013年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的提案
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三、會議出席對象
1、于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)參加會議。因故不能參加會
議的股東可以書面委托代理人出席會議（該股東代理人不必是公司股
東，授權(quán)委托書格式見附件）。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3、本公司聘請的見證律師。
四、會議登記方法
1、登記方式：法人股東持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)，個人股
東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人參加會議的，除
前述證件外，代理人還應(yīng)提供授權(quán)委托書（格式見附件）、代理人的
身份證等。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2014年1月7日上午9：00—11：30；下午13：30
—16：30。
3、登記地點及信函地址：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)四川金頂（集
團）股份有限公司董事會辦公室（郵政編碼：614224）
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：（0833）2218555、2218117；傳真：（0833）2218118
聯(lián)系人：楊業(yè)、王江蓉
五、其他事項
會議預(yù)計半天，出席會議人員交通費、住宿及其他費用自理。
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特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
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附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個人）出席四川金
頂（集團）股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并按照下列
指示對相關(guān)提案行使表決權(quán)：
序號 提案內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于向海亮集團財務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易
1 的提案
關(guān)于大股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的提案
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關(guān)于公司聘請 2013 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的提案
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委 托 人 姓 名 或 名 稱 （ 法 人 股 東 加 蓋 法 人 單 位 印 章 ）：
委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股票帳戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
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