公告日期：2013-12-24

                    中海發展股份有限公司
                          (“本公司”)
                    董事會成員多元化政策
                  于 2013 年 12 月 23 日采納


1、目的
    本公司認同并深信達致公司董事會（“董事會”）成員多元化對企
業管治及董事會行之有效的重要性。
    本政策旨在列載基本原則，以確保本公司董事會的成員在技能、
經驗以及視角的多元化方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效
運作并保持高標準的企業管治水平。


2、提名與委任
    董事會成員的提名與委任將繼續以用人唯才為原則，以日常的業
務需求為基準，并考慮董事會成員多元化的裨益。
    本公司的提名委員會（“提名委員會”）主要負責物色具備合適資
格可擔任董事的人士并在甄選過程中充分考慮董事會成員多元化的
政策。


3、可計量目標
    甄選候選人將以一系列多元化范疇為基準，并參考本公司的業務
模式和特定需求，包括但不限于性別、年齡、種族、語言、文化背景、
教育背景、行業經驗和專業經驗。


4、政策聲明
    為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為

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支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任
均以用人唯才為原則，并在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會
成員多元化的裨益。


5、監察與匯報
    提名委員會負責檢討本政策、拓展并檢討可計量目標，以確保本
政策的執行，并監察可計量目標的實現進度。
    提名委員會至少每年，或在適當時候，檢討本政策與可計量目標，
以確保董事會持續行之有效。


6、本政策的披露
    本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將
在本公司年報內披露，及/或依據香港聯合交易所有限公司證券上市
規則之要求進行披露。




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