公告日期：2013-12-24

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中海發(fā)展       股票代碼：600026           公告編號(hào)：臨 2013-048


                       中海發(fā)展股份有限公司
              關(guān)于公司獨(dú)立非執(zhí)行董事辭任的公告


    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事盧文彬先生因工作崗位變動(dòng)，向公司董事會(huì)提出辭
呈，請(qǐng)辭本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員
和薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。
    盧先生表示他本人與公司董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，沒(méi)有就任職公司獨(dú)立非執(zhí)行
董事或辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的有關(guān)薪酬、利益及補(bǔ)償?shù)仁乱讼蛑泻０l(fā)展及其
附屬公司的任何性質(zhì)的索償，亦沒(méi)有有關(guān)其本人辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事須敦請(qǐng)
公司股東垂注之事宜。
    為了保證公司有關(guān)財(cái)務(wù)和審計(jì)工作的順利開(kāi)展，盧文彬先生愿意繼續(xù)履行職
責(zé)直至新任董事（財(cái)務(wù)方向）獲本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)生效。
    本公司二〇一三年第十五次董事會(huì)會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日以通訊表決方
式召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了包括《關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事盧文彬先生辭職的議案》
在內(nèi)的八項(xiàng)議案。本公司董事會(huì)將盡快物色盧文彬先生的接任人選。


                                                   中海發(fā)展股份有限公司
                                              二〇一三年十二月二十三日




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