公告日期：2013-12-24
股票代碼：603001 股票簡稱：奧康國際 公告編號：臨 2013-035
浙江奧康鞋業股份有限公司
關于 2013 年第一次臨時股東大會決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決提案的情況
本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開與出席情況
（一） 會議召開情況
1、會議召開時間：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00
2、會議召開地點：浙江省永嘉縣千石奧康工業園公司視頻會議室
3、會議表決方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及代理人的詳細情況如下表:
出席會議的股東和代理人人數 15
所持有表決權的股份總數（股） 304109400
占公司有表決權股份總數的比例（%） 75.84
通過網絡投票出席會議的股東人數 9
所持有表決權的股份總數（股） 127400
占公司有表決權股份總數的比例（%） 0.03
（三）會議由公司董事會召集，由董事長王振滔主持，會議的召集、召開和決策程序，
符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（四）公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及其他人員出席或列席
本次股東大會。
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二、提案審議情況
經大會審議，以現場記名投票結合網絡投票的方式對各項議案進行了逐項表決，其中關于選舉第五屆董事會非獨立董事、獨立董事、第五屆監事會非職
工代表監事均采用累積投票方式，具體表決結果如下表：
議案
議案 獲得有效票數 贊成比例 是否通過
序號
1 《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 《關于選舉王振滔先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》 303982006 99.95% 是
1.02 《關于選舉王進權先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》 303982006 99.95% 是
1.03 《關于選舉余雄平先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》 303982006 99.95% 是
1.04 《關于選舉周盤山先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》 303982004 99.95% 是
1.05 《關于選舉徐旭亮先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》 303982004 99.95% 是
2 《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
2.01 《關于選舉王偉斌先生為第五屆董事會獨立董事的議案》 303982006 99.96% 是
2.02 《關于選舉張一力先生為第五屆董事會獨立董事的議案》 303982004 99.96% 是
2.03 《關于選舉毛付根先生為第五屆董事會獨立董事的議案》 303982004 99.96% 是
2.04 《關于選舉陶海英女士為第五屆董事會獨立董事的議案》 303982006 99.96% 是
3 《關于選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》
3.01 《關于選舉潘少寶先生為第五屆監事會非職工代表監事的議案》 303982002 99.96% 是
3.02 《關于選舉徐剛先生為第五屆監事會非職工代表監事的議案》 303982002 99.96% 是
2
占出席會議 占出席會議 占出席會議
議案 是否
議案 贊成票數 具有表決權 反對票數 具有表決權 棄權票數 具有表決權
序號 通過
股份比例 股份比例 股份比例
4 《關于對信息化募投建設項目變更部分實施內容的議案》 304023000 99.97% 67300 0.02% 19100 0.01% 是
5 《關于對研發中心技改項目變更部分實施內容的議案》 303982000 99.96% 108300 0.04% 19100 0.00% 是
6 《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》 303982000 99.96% 108700 0.04% 18700 0.00% 是
7 《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》 303982000 99.96% 108300 0.04% 19100 0.00% 是
8 《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》 303982000 99.96% 113900 0.04% 13500 0.00% 是
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三、律師見證情況
本次臨時股東大會由北京市金杜律師事務所律師姚磊、沈誠敏現場見證并出具了《北京
市金杜律師事務所關于浙江奧康鞋業股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會的法律意見
書》,認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》、
《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定；出席會議
人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的 2013 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所出具的《北京市金杜律師事務所關于浙江奧康鞋業股份有限
公司 2013 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江奧康鞋業股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 23 日
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