公告日期：2013-12-24
股票代碼：603001 股票簡稱：奧康國際 公告編號：臨 2013-036
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議
于 2013 年 12 月 23 日在浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司視頻會(huì)議室以現(xiàn)場方
式結(jié)合通訊方式召開。應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名。會(huì)議的召集和召開
程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由王振滔先生主持，與會(huì)董事審議并以記名投票的方式通過了以下決
議：
一、 審議并通過《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長的議案》。
表決情況：9 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)；0 票反對。
同意選舉王振滔先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期與本屆董事會(huì)一
致 。 其 個(gè) 人 簡 歷 已 于 2013 年 12 月 6 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）。
二、 審議并通過《關(guān)于組建第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》。
表決情況：9 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)；0 票反對。
第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員組成如下：
委員會(huì)名稱 召集人 委員會(huì)成員
戰(zhàn)略委員會(huì) 王振滔 王振滔、王進(jìn)權(quán)、張一力
審計(jì)委員會(huì) 毛付根 毛付根、余雄平、陶海英
提名委員會(huì) 陶海英 陶海英、王振滔、王偉斌
薪酬與考核委員會(huì) 張一力 張一力、王進(jìn)權(quán)、毛付根
1/4
三、 審議并通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
表決情況：9 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)；0 票反對。
（1）聘任王進(jìn)權(quán)先生為公司總裁，任期與本屆董事會(huì)一致；
（2）聘任周威先生為公司副總裁，任期與本屆董事會(huì)一致；
（3）聘任王志斌先生為公司 CFO（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），任期與本屆董事會(huì)一致；
（4）聘任徐旭亮先生為公司副總裁，任期與本屆董事會(huì)一致；
（5）聘任羅會(huì)榕先生為公司副總裁，任期與本屆董事會(huì)一致；
（6）聘任溫媛瑛女士為公司副總裁，任期與本屆董事會(huì)一致；
（7）聘任周盤山先生為公司副總裁，任期與本屆董事會(huì)一致；
（8）聘任陳文馗先生為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。
以上人員簡歷詳見附件。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）同期披露的《浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任
公司高級管理人員的獨(dú)立意見》。
四、 審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。
表決情況：9 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)；0 票反對。
組織架構(gòu)主要調(diào)整內(nèi)容為：
1、撤銷原“采購管理中心”；
2、合并原“審計(jì)監(jiān)察中心”與“法律事務(wù)中心”為“審計(jì)法務(wù)中心”；
3、增設(shè)“國際品牌發(fā)展部”、“電子商務(wù)運(yùn)營部”。
調(diào)整后的公司組織架構(gòu)如下：
2/4
特此公告。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 23 日
3/4
附件：高級管理人員簡歷
王進(jìn)權(quán)先生：曾用名王振權(quán)，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，長江商學(xué)院 EMBA。先后
擔(dān)任永嘉縣奧林鞋廠采購部經(jīng)理、奧康集團(tuán)有限公司副總裁、奧康鞋業(yè)銷售有限公司總經(jīng)理
等職。現(xiàn)任本公司董事兼副總裁、奧康鞋業(yè)銷售有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、重慶紅火鳥鞋
業(yè)有限公司執(zhí)行董事。曾榮獲"中國營銷風(fēng)云人物"、"中國杰出營銷案例金獎(jiǎng)"等榮譽(yù)。
周威先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，碩士在讀，湖北省作家協(xié)會(huì)會(huì)員。
先后擔(dān)任奧康集團(tuán)有限公司宣傳處處長、行政事務(wù)部經(jīng)理、公司行政管理中心總監(jiān)、新聞發(fā)
言人、紅火鳥品牌事業(yè)部總經(jīng)理、副總裁助理等職。現(xiàn)任本公司總裁助理兼戰(zhàn)略規(guī)劃中心總
監(jiān)。
王志斌先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師。先后擔(dān)任上海迪
姆鞋業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)等職。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
徐旭亮先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華中科技大學(xué)，本科學(xué)歷。先后擔(dān)
任公司市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、美麗佳人事業(yè)部總經(jīng)理、奧康品牌事業(yè)部總經(jīng)理、公司監(jiān)
事等職。現(xiàn)任本公司董事、銷售運(yùn)營中心總經(jīng)理、福州奧閩鞋業(yè)銷售有限公司監(jiān)事。
羅會(huì)榕先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于南昌師范學(xué)院，大專學(xué)歷。先后擔(dān)
任奧康集團(tuán)有限公司辦公室主任、總裁辦主任、公司品牌規(guī)劃中心總監(jiān)、奧康事業(yè)部總經(jīng)理、
奧康鞋業(yè)銷售有限公司副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任本公司總裁助理兼國際貿(mào)易發(fā)展部總經(jīng)理。
溫媛瑛女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高級工業(yè)設(shè)計(jì)師，本科學(xué)歷。先后擔(dān)任
奧康集團(tuán)有限公司品質(zhì)管理部經(jīng)理、必登高鞋業(yè)皮具有限公司常務(wù)副總等職。現(xiàn)任本公司總
裁助理兼國際研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)。
周盤山先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，大專學(xué)歷。先后擔(dān)
任奧康集團(tuán)有限公司采購經(jīng)理、公司外貿(mào)部大客戶經(jīng)理、公司甌北制造中心總經(jīng)理、重慶紅
火鳥鞋業(yè)有限公司總經(jīng)理、公司監(jiān)事等職。現(xiàn)任本公司董事、總裁助理兼生產(chǎn)運(yùn)營部總監(jiān)。
陳文馗先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。先后擔(dān)任奧康鞋業(yè)銷售有限公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)等職。現(xiàn)任本公司證券投資中心總監(jiān)兼證券事務(wù)代表。
4/4
