公告日期：2013-12-24

證券代碼：600488              股票簡(jiǎn)稱：天藥股份         編號(hào)：2013-047


                        天津天藥藥業(yè)股份有限公司
                   2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：
●    本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況。
●    本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
       天津天藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2013 年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)于 2013 年 12 月 23 日在金耀大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通
知已于 2013 年 12 月 7 日以公告形式刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上
海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李立群先生
主持。參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人共計(jì) 2 人，代表有表決權(quán)的股份
453,517,575 股，占公司有表決權(quán)總股份的 47.20%。本次會(huì)議出席董事 8 人，監(jiān)
事 3 人，部分高管人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議，符合《中華人民共和
國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
       出席本次會(huì)議的股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式審議了如下議案，表決結(jié)
果如下：
       1． 審議通過(guò)了關(guān)于選舉王春麗女士為公司董事的議案。
       同意票數(shù) 453,517,575 股（占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的 100%），棄權(quán)股數(shù) 0
股，不同意股數(shù) 0 股。
     三、律師見(jiàn)證情況
       北京市觀韜律師事務(wù)所葛泰、姜迪律師見(jiàn)證了本次會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)
書（觀意字[2013]第 0328 號(hào)）。法律意見(jiàn)書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召


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開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；召
集人及出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表
決結(jié)果合法、有效。




 四、備查文件目錄
    1．與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；
    2．北京市觀韜律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。


    特此公告。


                                       天津天藥藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                                2013 年 12 月 24 日




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