公告日期：2013-12-24
羽阡 中L=n天 津市和平區解放北路 188號
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北京觀 韜 (天 津 )律 師事務所
關于天津天藥藥業股份有 限公 司
⒛13年 第四次 臨時股東大會的法律意見 書
觀 意字 【20131第 0328號
致 :天 津天 藥藥業股份 有限公司
北京觀韜 (天 津 )律 師事務所 (以 下簡稱 “本所”)接 受天津天 藥藥業股份有 限
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藥藥業股份有限公 司章程 》(以 下簡稱 《公 司章程 y)的 有 關規定 ,出 具本法律意
“
見書 .
本法律意見書僅供 公 司為本次股 東大會之 目的 而使 用 ,不 得被 任何人用于任何
其他 目的.本 所在此 同意 ,公 司可 以將本法律意見書作 為公 司本次股 東大會公告材
料 ,隨 同其他信 息披 露資料 一并公告 .
本所律師按照律師行 業公認 的業務標準 、道德規范和勤勉盡責精神 ,對 公 司提
供的文件和與本次股 東大會有關的事實進行 了核 查和驗證 ,現 出具法律意見如下 :
北京 上海 西安 成都 大連 深圳 濟南 廈門 吞港 天津 廣州
Bc刂 ing shanε ha Xran cheng0u I)a an shenzhen Jinan X amcn Hong Kong DaⅡ n (ivungzhou
一 、本次股 東大會 的召集和召開程序
1本 次股 東大會 的召集由公 司董事會根據 2013年 12月 6日 召開的第五屬董事
會 第二十次會議決議做 出
℃
2013年 12月 7日 ,公 司董 事 會 于 中國證監會指 定的信 `息 披 露報 刊 巛中國證
2、
券報 》、巛上 海 證 券報 》及 上 海 證 券交易所 網站 (h11u〃 wMlv ssc com Cn/)上 ,刊
登 了 《天 津 天 藥藥 業股 份 有 限公 司第 五屬 董 事 會 第二 十次會議 決議 公告 》及 《天津
天 藥藥 業 股份 有 限公 司 2013年 第 四 次 臨時股 東 大會 的通知 》(以 下 簡稱 “《會 議 通
知 y),以 公告 形 式通 知 召開本次股 東大會 巛會 議 通知 》 載明 了本次股 東 大會 的會
議 時問 、會 議 地 `點 、會議 方式 、會 議議 題 、會議 出席 對 象和 登記 辦法 ,說 明 了有 權
出席 本 次 股 東 大會股 東的股 權 登 記 日及 其 可委托 代 理人 出席會 議 并 參 加 表 決 的權
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本 次股 東 大會 采用現 場投 票 的方式 召 開 ,現 場會 議 于 2013年 12月 23日 上
3、
午 ⒐ 30在 天津 市河 東區八 緯路 lO9號 天 津 金 耀 大廈 二 樓會 議 室 召 開 ,由 公 司董 事
長李 立 群先 生主持 .本 次股 東大會按 照 巛會 議 通知 》 載 明的時 間 、地 點召開 .
經 本 所律 師核 查 ,本 次股 東 大會 的召集 、召開程序符合有 關法律 法規 、規 范性
文件 和 巛公 司章程 》 的規 定 .
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二 、 本 次股 東 大會 召集人 和 出席 人 員的資格
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1、 召 集人 \
本次股 東大會由公 司董事會 召集 .
2、 出席本次股 東大會 的股 東及股 東代理人
根據 出席本次股 東大會股 東的登記 情 況及辦理登記手續時提 交的賬戶卡 、身份
證明、授權委托 書等證明文件 ,出 席本次股 東大會現 場會議 的股 東及股 東代理人共
2人 ,代 表有表 決杈股份 453,517,575股 ,占 公 司股份 總數的 472%.
3、 出席本次股 東大會的其他人 員
除上述股 東及股 東代理人外 ,公 司部分董事 、監 事 、董事會秘 書出席 了本次股
東大會 ,公 司其他 級管理人 員及公 司聘請的律師列席 了本次股 東大會 .
經本所律師審查 ,本 次股 東大會 召集人 的資格 、出席本次股 東大會 的人 員資格
符合有關法律法規 、規 范性文件和 巛公 司章程 》的規定 ,合 法有 效
三、 次股 東大會 的衣 決程序和表 決結果
、
1、 本次股東大會審議 了如下議 案:
(1)關 于選舉王 春麗女士 為公 司董事的議 案 .
上述議 案與 巛會議通知》載明的議案 一致 ,本 次股 東大會沒有 收到臨時提案或
新的提案 .
2、出席本次股 東大會的股東及股 東代理人就提 交本次股 東大會 審議且在 《會議
通知》列明的仝部議 案逐 項進行 了審議并 以現場記名投 票 方式農 決 ,由 股 東代表 、
監 事和律師進行計票和監 票 ,當 場公 布農 決結果 上述各項議 案均經 出席本次股 東
大會 的股 及股 東代理人 所持表 決權 的二 分之一以上通過 .本 次股 東大會會議記 錄
由出席本次股 東大會 的公 司董事 、董事會秘書、會議主持人簽名 .出 席本次股 東大
會的股 及股 東代理人 沒有對表 決結果提 出異議
經本所律師審查 ,本 次股 東大會的表決程序及 表決結果符合有 關法律 法規 、規
范性文件及 巛公 司章程 》規 定 ,表 決結果合 法 有 效 砜
四、結論
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綜上所述 ,本 所律 師認 為,公 司本次股 東大會的召集 、召開程序符合有 關法律
法規 、規 范性 丈件及 巛公 司章程 》 的規定;召 集人及 出席本次股東大會的人 員資格
合法、有效 ;本 次股 東 大會 的表 決程序 、農 決結果合法、有 效。
本法律意見書正本二份 ,副 本二份 ,正 本與副本具有 同等效 力 .
(本 頁以下無正文,下 接簽字頁 )
(本 頁無正 文,為 北京觀韜 (天 津 )律 師事務所關于 天津天藥藥業股份有 限公 司
2013年 第四次 臨時股 東 大會 的法律意兒書》乏簽宇蓋章 頁 )
北京觀 韜 (天 津 )律 師事務所
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二 ○ 一 三 年 十 二 月 二 十 三 日
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