公告日期：2013-12-24

證券代碼：600401          證券簡稱： 海潤光伏           公告編號：臨2013-124

                     海潤光伏科技股份有限公司
       第五屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次（臨
時）會議，于 2013 年 12 月 20 日以電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，
于 2013 年 12 月 23 日在公司會議室召開，應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司
監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議
由董事長任向東先生主持。會議經過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：
    一、審議通過《關于公司為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司提供
擔保的議案》，并同意提交股東大會進行審議表決。
    本議案詳見 2013 年 12 月 24 日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科
技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》，公告編號為臨 2013-125。
    表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
    二、審議通過《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
    本議案詳見 2013 年 12 月 24 日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科
技股份有限公司關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號為臨
2013-126。
    表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
    特此公告。




                                           海潤光伏科技股份有限公司董事會
                                                二零一三年十二月二十三日




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