公告日期：2013-12-24
證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2013—066
四川金頂（集團）股份有限公司
關(guān)于公司控股股東為公司借款提供擔(dān)保的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔(dān)保方名稱：四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公
司”）
●本次擔(dān)保數(shù)量：公司控股股東海亮金屬貿(mào)易集團有限公司（以
下簡稱“海亮金屬”）為公司向海亮集團財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡
稱“財務(wù)公司”）借款 2 億元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
●控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保期間不收取擔(dān)保費用，
也不需要公司提供反擔(dān)保。
一、 交易情況概述
公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，同意控股股東海亮金
屬為本公司擬與財務(wù)公司簽署的《借款合同》提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
財務(wù)公司根據(jù)《借款合同》將向公司提供借款 2 億元。
本次交易尚需經(jīng)公司臨時股東大會審議
二、 被擔(dān)保方基本情況
本公司成立于 1988 年，法定代表人楊學(xué)品，注冊資本 34899 萬
元，主要從事：石灰?guī)r開采、加工及銷售，碳酸鈣復(fù)合材料生產(chǎn)、銷
售；建材銷售；機械加工，汽車修理，普通貨運，電力開發(fā)，科技開
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發(fā)、咨詢服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生
產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進出口業(yè)
務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營
進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；銷售礦產(chǎn)品（國家專項規(guī)定除外）；倉
儲服務(wù)。
經(jīng)中匯會計師事務(wù)所審計，截止 2012 年 12 月 31 日，公司總資
產(chǎn) 192234608.62 元，凈資產(chǎn) 53284339.33 元，2012 年度實現(xiàn)營業(yè)收
入 12135839.95 元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 453980439.16
元。
截止 2013 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計），公司總資產(chǎn) 156663919.34
元，凈資產(chǎn) 52822275.5 元，2013 年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入 21040901.25
元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2192659.37 元。
三、 交易的主要內(nèi)容
根據(jù)本公司第六屆董事會第十六次會議決議，本公司擬與財務(wù)公
司簽署《借款合同》，由財務(wù)公司向本公司提供借款 2 億元用于新項
目前期建設(shè)投入的其他來源資金置換以及流動資金周轉(zhuǎn)。
公司控股股東海亮金屬為公司與財務(wù)公司簽訂的《借款合同》提
供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期限為二年，從借款合同約定的借款期間
屆滿日之次日起算。擔(dān)保期間不收取擔(dān)保費用，也不需要公司提供反
擔(dān)保。
四、交易對公司的影響
本次交易為控股股東海亮金屬為公司向財務(wù)公司借款提供擔(dān)保，
且不收取擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了控股股東對上
市公司的支持，不會對公司造成不利影響。
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五、獨立董事意見
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司獨立董
事左衛(wèi)民、馮曉、呂憶農(nóng)對董事會提供的相關(guān)材料進行了審閱，事前
認(rèn)可本次交易，同意提交董事會表決，并對本次交易出具了獨立意見：
1、為了確保公司可持續(xù)經(jīng)營項目的建設(shè)及日常營運資金正常
周轉(zhuǎn)，公司擬與財務(wù)公司簽訂《借款合同》，本次交易對方財務(wù)
公司系公司實際控制人控制的企業(yè)，因此本次交易涉及關(guān)聯(lián)交
易。我們對該關(guān)聯(lián)交易事項進行了審查，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易不存在
損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、
定價的公允性等方面均符合相關(guān)要求。
2、公司大股東海亮金屬擬為公司與財務(wù)公司簽訂的《借款合
同》提供擔(dān)保，且不收取擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保，
體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，有利于公司項目建設(shè)需要，
不存在占用公司資金及損害公司及其他股東特別是中小股東利
益的情形。
3、關(guān)聯(lián)董事汪鳴、姚金芳在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項時回避表
決，表決程序符合相關(guān)規(guī)定。
4、我們同意將上述議案提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、本公司第六屆董事會第十六次會議決議；
2、本公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于公司向海亮集團財務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)
交易以及控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的事前認(rèn)可意見書；
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4、獨立董事關(guān)于公司向海亮集團財務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)
交易以及控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的獨立意見
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
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