公告日期：2013-12-24
證券代碼：002370 證券簡(jiǎn)稱：亞太藥業(yè) 公告編號(hào)：2013-040
浙江亞太藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)
第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于 2013 年 12 月 14 日以專人送
達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日在公司辦公樓三樓
會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議的應(yīng)表決董事 9 人，實(shí)際參與表決
董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，
會(huì)議由董事長(zhǎng)陳堯根先生主持。會(huì)議的通知、召開以及參與表決董事
人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司公
司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審
議并通過了以下議案：
一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉
第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》
會(huì)議選舉陳堯根先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自
本次董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
會(huì)議選舉呂旭幸先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，
自本次董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
陳堯根先生、呂旭幸先生的簡(jiǎn)歷詳見 2013 年 12 月 4 日公司指定
信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上
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刊載的《關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉
第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司章程》、 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》
及各專門委員會(huì)的工作細(xì)則，董事會(huì)選舉產(chǎn)生了董事會(huì)提名委員會(huì)、
薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)與審計(jì)委員會(huì)等四個(gè)委員會(huì)委
員。各委員會(huì)組成如下：
1、提名委員會(huì)（3 人）：
主任委員：姚先國(guó)先生（獨(dú)立董事）
組成人員:姚先國(guó)先生（獨(dú)立董事）、陳樞青先生（獨(dú)立董事）、
陳堯根先生（董事長(zhǎng)）
2、薪酬與考核委員會(huì)（3 人）：
主任委員：陳樞青先生（獨(dú)立董事）
組成人員:陳樞青先生（獨(dú)立董事）、章勇堅(jiān)先生（獨(dú)立董事）、
呂旭幸先生（副董事長(zhǎng)）
3、戰(zhàn)略決策委員會(huì)（5 人）：
主任委員：呂旭幸先生（副董事長(zhǎng)）
組成人員:呂旭幸先生（副董事長(zhǎng)）、陳樞青先生（獨(dú)立董事）、
姚先國(guó)先生（獨(dú)立董事）、何珍女士（董事）、沈依伊先生（董事）
4、審計(jì)委員會(huì)（3 人）：
主任委員：章勇堅(jiān)先生（獨(dú)立董事）
組成人員:章勇堅(jiān)先生（獨(dú)立董事）、姚先國(guó)先生（獨(dú)立董事）、
平華標(biāo)先生（董事）
各專門委員會(huì)任期與第五屆董事會(huì)任期一致。期間如有委員不再
擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。
三、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任
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公司總經(jīng)理的議案》
會(huì)議聘任呂旭幸先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)通
過之日起計(jì)算。
公司獨(dú)立董事對(duì)聘任總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)
立意見，具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董
事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
四、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任
公司副總經(jīng)理的議案》
會(huì)議聘任沈依伊先生、胡寶坤先生、王麗云女士、孫黎明先生、
譚欽水先生、余戰(zhàn)鋒先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)
通過之日起計(jì)算。以上人員簡(jiǎn)歷附后。
五、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
會(huì)議聘任何珍女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自
本次董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
六、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任
公司董事會(huì)秘書的議案》
會(huì)議聘任孫黎明先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事
會(huì)通過之日起計(jì)算。
七、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任
公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》
會(huì)議聘任盧增龍先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期三
年，自本次董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
八、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任
公司證券事務(wù)代表的議案》
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會(huì)議聘任朱鳳女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期三年，
自本次董事會(huì)通過之日起計(jì)算。
九、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用
超募資金投資改造年產(chǎn)凍干粉針劑 4000 萬支生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》
具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒體《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于使用超
募資金投資改造年產(chǎn)凍干粉針劑 4000 萬支生產(chǎn)線項(xiàng)目的的公告》。
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)分別就公司關(guān)于使用超募資金投資
改造年產(chǎn)凍干粉針劑4000萬支生產(chǎn)線項(xiàng)目的事項(xiàng)發(fā)表意見，具體內(nèi)容
詳 見 2013 年 12 月 24 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
十、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)
召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)定于 2014 年 1 月 9 日在浙江省紹興市柯橋區(qū)云集路
1152 號(hào)公司辦公樓三樓會(huì)議室召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具
體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份
有限公司關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
浙江亞太藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 24 日
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附件：
簡(jiǎn) 歷
沈依伊先生，中國(guó)國(guó)籍，生于 1981 年 12 月，大學(xué)本科。曾任上海耀烔醫(yī)藥
科技有限公司副經(jīng)理、浙江亞太集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、本公司銷售總監(jiān)，現(xiàn)
任本公司董事、副總經(jīng)理，紹興科銳捷生物科技有限公司董事。
沈依伊先生未持有公司股份，為公司實(shí)際控制人、董事陳堯根先生之女婿，
董事呂旭幸先生配偶之妹夫，董事鐘婉珍女士之女婿。除上述情況外，與其他董
事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，至今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
胡寶坤先生，中國(guó)國(guó)籍，生于 1970 年 11 月，大學(xué)本科，工程師。曾任本公
司質(zhì)檢科科長(zhǎng)、質(zhì)量總監(jiān)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
胡寶坤先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情
形，至今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
王麗云女士，中國(guó)國(guó)籍，生于 1964 年 5 月，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。曾任
吉化遼東藥業(yè)股份有限公司開發(fā)部部門經(jīng)理、山東淄博萬杰制藥有限公司部門經(jīng)
理、本公司董事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
王麗云女士未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情
形，至今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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孫黎明先生，中國(guó)國(guó)籍，生于 1977 年 5 月，大學(xué)本科。曾任浙江京東方顯
示技術(shù)股份有限公司證券投資部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
孫黎明先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情
形，至今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
譚欽水先生，中國(guó)國(guó)籍，生于 1970 年 9 月，大學(xué)專科，執(zhí)業(yè)藥師、工程師。
曾任本公司生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)總監(jiān)。
譚欽水先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情
形，至今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
余戰(zhàn)鋒先生，中國(guó)國(guó)籍，生于 1977 年 2 月，大學(xué)本科，執(zhí)業(yè)藥師、工程師。
曾任蘇州新寶制藥有限公司質(zhì)量副總，本公司副總工程師、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)
總監(jiān)，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理兼技術(shù)總監(jiān)。
余戰(zhàn)鋒先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情
形，至今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
何珍女士，中國(guó)國(guó)籍，生于 1969 年 3 月，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任紹
興縣金屬壓延廠會(huì)計(jì)，本公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事兼財(cái)務(wù)總
監(jiān)，紹興亞太大酒店有限責(zé)任公司監(jiān)事，紹興科銳捷生物科技有限公司監(jiān)事，浙
江泰司特生物技術(shù)有限公司監(jiān)事。
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何珍女士未持有公司股份，除在公司控股股東下屬紹興亞太大酒店有限責(zé)任
公司擔(dān)任監(jiān)事外，與其他董事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，
至今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
盧增龍先生，中國(guó)國(guó)籍，生于 1980 年 2 月，大學(xué)本科。曾任本公司財(cái)務(wù)部
主辦會(huì)計(jì)、經(jīng)理助理。
盧增龍先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與董事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，
至今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
朱鳳女士，中國(guó)國(guó)籍，生于 1983 年 8 月，大學(xué)本科。曾任紹興縣檔案局出
納兼文秘。現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。
朱鳳女士未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股
東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與董事、監(jiān)事及擬聘任的高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，至
今未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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