公告日期：2013-12-24

證券代碼：002370     證券簡稱：亞太藥業      公告編號：2013-041


               浙江亞太藥業股份有限公司
         第五屆監事會第一次會議決議的公告


     本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不
 存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




    浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會
第一次會議（以下簡稱“會議”）于 2013 年 12 月 14 日以直接送達的
方式發出會議通知和會議議案，并于 2013 年 12 月 20 日在浙江省紹
興市柯橋區云集路 1152 號公司辦公樓三樓會議室以現場方式召開。
本次會議由監事成華強先生主持，會議應參與表決監事 3 人，實到參
與表決監事 3 人，董事會秘書、證券事務代表列席會議。會議的通知、
召開以及參與表決監事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章
程》等的有關規定。與會監事認真審議并通過了以下議案：
    一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉
公司第五屆監事會主席的議案》
    會議選舉成華強先生為公司第五屆監事會主席，任期三年，自本
次監事會通過之日起計算。
    成華強先生的簡歷詳見 2013 年 12 月 4 日公司指定信息披露媒體
《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《第四
屆監事會第十八次會議決議的公告》。
    二、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于使用
超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產線項目的議案》

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    本次使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產線項
目，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實

施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。公司董
事會對相關議案的審議和表決符合有關法律法規和《公司章程》等的
要求。因此，監事會同意公司使用超募資金 5,065 萬元投資改造年產

凍干粉針劑 4000 萬支生產線項目。
    特此公告。




                                   浙江亞太藥業股份有限公司
                                          監 事    會
                                        2013 年 12 月 24 日




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