公告日期：2013-12-24
浙江亞太藥業(yè)股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、
法規(guī)及《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)
定，我們作為浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本
著對公司、全體股東及投資者負責的態(tài)度，按照實事求是的原則，現就公司第五
屆董事會第一次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于聘任高級管理人員的獨立意見
1、經公司董事會審議確認，公司聘任呂旭幸先生為公司總經理，沈依伊先
生、胡寶坤先生、王麗云女士、孫黎明先生、譚欽水先生、余戰(zhàn)鋒先生為公司副
總經理，何珍女士為公司財務總監(jiān)，孫黎明先生為公司董事會秘書。上述人員提
交董事會審議前均經董事會提名委員會審核確認。
經審閱上述人員簡歷，我們認為：上述人員符合《中華人民共和國公司法》
（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》有關上市公司高級管理人員任職資格
的規(guī)定，未發(fā)現《公司法》第147條規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，
未發(fā)現其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，其任職資格均
符合擔任上市公司高級管理人員的條件，其教育背景、任職經歷、專業(yè)能力和職
業(yè)素養(yǎng)均能夠勝任所聘崗位職責的要求。
2、公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公司章
程》的有關規(guī)定，我們同意公司第五屆董事會第一次會議聘任呂旭幸先生為公司
總經理，沈依伊先生、胡寶坤先生、王麗云女士、孫黎明先生、譚欽水先生、余
戰(zhàn)鋒先生為公司副總經理，何珍女士為公司財務總監(jiān)，孫黎明先生為公司董事會
秘書。
二、關于使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目的獨
立意見
本次使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產線項目，是基于
公司原有的凍干車間因建設較早，已不具備通過新版 GMP 認證的條件，將于 2013
年 12 月 31 日后停產，老車間停產后，僅靠公司目前已獲得新版 GMP 證書的由募
投項目建成的 5800 萬支凍干粉針的產能，不能完全滿足公司的銷售需求和未來
的發(fā)展需要。因此，改造凍干粉針線項目，符合新版 GMP 認證要求，能鞏固和擴
大亞太藥業(yè)的市場份額，提高產品的盈利水平，且該項目不影響募集資金投資項
目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況，符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等有關規(guī)定。
因此，我們同意公司使用超募資金 5,065 萬元投資改造年產凍干粉針劑 4000
萬支生產線項目，同意將相關議案提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
浙江亞太藥業(yè)股份有限公司
第五屆董事會獨立董事
陳樞青、姚先國、章勇堅
2013年12月20日
