公告日期：2013-12-24
證券代碼：000509 證券簡稱：S*ST 華塑 公告編號：2013-093 號
華塑控股股份有限公司
2013 年第五次臨時股東大會
暨股權分置改革相關股東會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更議案。
2、本次股權分置改革方案獲得通過股東大會審議通過后，公司股票將繼續
停牌。
二、會議召開的情況
1、召集人：本公司董事會
2、表決方式：現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合。
3、現場會議召開時間：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00
4、網絡投票時間：2013 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 23 日
其中：（1）深圳證券交易所交易系統投票時間為 2013 年 12 月 19 日、12 月
20 日、12 月 23 日，上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00（即股票交易時間）。
（2）互聯網投票系統投票的開始時間為 2013 年 12 月 19 日上午 9:30~2013
年 12 月 23 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、現場會議召開地點：成都市錦江區濱江東路 9 號香格里拉大酒店 3F 樂山
廳
6、現場會議主持人：副董事長李建生先生
7、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規
定。
三、會議出席情況
本公司股份總數為 250,009,885 股，其中，非流通股股份總數為 99,102,960
股，流通股股股份總數為 150,906,925 股。
1、出席的總體情況：
參加本次會議現場投票、委托董事會投票、通過網絡投票表決的本公司股東
（包括代理人）共 5,806 人，代表股份 186,681,553 股，占本公司股份總數的 74.67%。
2、非流通股股東出席情況：
參加本次會議的非流通股股東代表共 4 人，代表股份 83,503,460 股，占本公
司非流通股股份總數的 84.26%，占公司總股份的 33.40%。
3、流通股股東出席情況：
參加本次會議現場投票、委托董事會投票、通過網絡投票表決的本公司流通
股股東（包括代理人）共 5802 人，代表股份數 103,178,093 股，占本公司流通股
股份總數的 68.37%，占本公司股份總數的 41.27%。
其中：
（1）現場投票表決的流通股股東（包括代理人）共 4 人，代表股份 74,300
股，占本公司流通股股份總數的 0.0492%，占本公司股份總數的 0.0297%。
（2）委托董事會投票流通股股東（包括代理人）共 0 人，代表股份 0 股，
占本公司流通股股份總數的 0%，占本公司股份總數的 0%
（3）網絡投票表決的公司流通股股東（包括代理人）共 5,798 人，代表股
份數 103,103,793 股，占本公司流通股股份總數的 68.32%，占本公司股份總數的
41.24%。
4、本公司董事、監事、高級管理人員及保薦機構代表、見證律師參加了本
次會議。
四、議案審議情況
本次會議審議了《成都麥田投資有限公司向本公司贈與資產和現金、公司資
本公積金轉增股本和股權分置改革方案》，詳情請見 2013 年 12 月 11 日在巨潮資
訊網上公告的《股權分置改革說明書（全文修訂稿）》及摘要。
五、議案表決情況
本次會議采取現場記名投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，
議案《成都麥田投資有限公司向本公司贈與資產和現金、公司資本公積金轉增股
本和股權分置改革方案》獲得通過。
本次會議參加表決的股東所持有表決權股份總數為 186,681,553 股，占公司
有表決權股份總數的 74.67%，其中，參加表決的流通股股東所持有表決權股份
為 103,178,093 股，占公司有表決權的流通股股份總數的 68.37%，占公司有表決
權股份總數的 41.27%。
1、投票表決結果（單位：股）
股東分類 代表股份 贊成股份 反對股份 棄權股份 贊成率
全體股東 186,681,553 177,290,522 9,290,231 100,800 94.97%
非流通股股東 83,503,460 83,503,460 0 0 100%
流通股股東 103,178,093 93,787,062 9,290,231 100,800 90.90%
2、流通股表決情況（單位：股）
同意 反對 棄權
代表股份
同意股份 比例 反對股份 比例 棄權股份 比例
現場投票股東 44,300 59.62% 30,000 40.38% 0 0
委托董事會投票股東 0 0 0 0 0 0
網絡投票股東 93,742,762 90.92% 9,260,231 8.98% 100,800 0.10%
3、參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決結果
南 京
鑫 易
投 資 邱 麗 史 敬 蔡 德 陳 秀 蘇 瓊 高 志 鄧 國 蕭 俏 周 洪
名稱
顧 問 雙 民 山 英 花 輝 華 平 語
有 限
公司
所 持 3,758, 1,756, 1,640, 1,530, 1,209, 1,123, 1,002, 951,52 800,05 763,96
股數 275 666 000 810 280 044 630 7 4 0
表 決
同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反對
意見
投 票 網絡 網絡 網絡 網絡 網絡 網絡 網絡 網絡 網絡 網絡
方式 投票 投票 投票 投票 投票 投票 投票 投票 投票 投票
綜上投票統計情況：本次會議審議的《成都麥田投資有限公司向本公司贈與
資產和現金、公司資本公積金轉增股本和股權分置改革方案》所獲贊成票數達到
參加會議表決之股東所持表決權的三分之二以上、達到參加表決的流通股股東所
持表決權的三分之二以上，該方案獲得通過。
六、律師出具的法律意見
四川大凡律師事務所羅勇律師、四川英特信聯合律師事務所王慧律師列席了
本次股東大會并出具了法律意見：本公司 2013 年第五次臨時股東大會暨股權分
置改革相關股東會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大
會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格及召集人資格合法有效；
會議的表決程序、表決結果合法有效。
七、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的《華塑控股股份有限公司 2013 年第五次臨時
股東大會暨股權分置改革相關股東會議決議》；
2、出席本次股東會議的見證律師簽署的法律意見書。
華塑控股股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十二月二十三日
