公告日期：2013-12-24

證券代碼 600773            證券簡稱 西藏城投           編號 臨 2013-060 號


                        西藏城市發展投資股份有限公司

                2013 年第六次臨時股東大會決議公告


       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：
         本次會議無否決提案的情況。
         本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
    一、 會議召開和出席情況
    （一）西藏城市發展投資股份有限公司 2013 年第六次臨時股東大會于 2013
年 12 月 23 日 9：30 以現場表決結合網絡投票方式于上海市天目中路 380 號北方
大廈 24 樓召開。
    （二）出席會議的股東和代理人人數（包括網絡和非網絡方式），所持有表
決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例。
出席會議的股東和代理人人數                                      96
所持有表決權的股份總數（股）                                    379765581
占公司有表決權股份總數的比例（%）                               65.97%
通過網絡投票出席會議的股東人數                                  87
所持有表決權的股份數（股）                                      2231285
占公司有表決權股份總數的比例（%）                               0.39%
    （三），本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會規則》、本公司《公司章程》等有關規定，本次大會由董事長朱賢麟先生主
持。
    （四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司部分董事、監事出席
了會議；董事會秘書出席了會議。
    二、 提案審議情況




                                      1
                                                                                                    是
議案                                                                                                否
              議案內容            同意票數   同意比例   反對票數   反對比例   棄權票數   棄權比例
序號                                                                                                通
                                                                                                    過
       關于西藏城市發展投資股
 1     份有限公司符合非公開發     55207836    96.72     1783090      3.12      89000       0.16     是
       行股票條件的議案

       關于西藏城市發展投資股
 2     份有限公司 2013 年度非公      -          -          -          -          -          -       -
       開發行股票方案的議案
       （一）發行股票的種類和面
2.01                              55198836    96.70     1775490      3.11      105600      0.19     是
       值
2.02   （二）發行方式和發行時間   55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是

2.03   （三）發行對象及認購方式   55198836    96.70     1775490      3.11      105600      0.19     是

2.04   （四）發行數量             55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是

2.05   （五）定價方式及價格區間   55198836    96.70     1775490      3.11      105600      0.19     是

2.06   （六）限售期安排           55198836    96.70     1775490      3.11      105600      0.19     是

2.07   （七）上市地點             55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是
       （八）本次發行前公司滾存
2.08                              55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是
       利潤的分配安排
2.09   （九）募集資金用途         55207836    96.72     1766490      3.09      105600      0.19     是
       關于西藏城市發展投資股
 3     份有限公司 2013 年度非公   55207836    96.72     1767490      3.10      104600      0.18     是
       開發行股票預案的議案
       關于西藏城市發展投資股
       份有限公司 2013 年度非公
 4                                55204736    96.71     1767490      3.10      107700      0.19     是
       開發行股票募集資金使用
       可行性報告的議案
       關于西藏城市發展投資股
       份有限公司非公開發行股
 5     票募集資金投資項目涉及     55204736    96.71     1767490      3.10      107700      0.19     是
       關聯交易并簽署<附生效條
       件的股權轉讓協議>的議案
       關于批準西藏城市發展投
       資股份有限公司擬購買泉
 6     州市上實置業有限公司       55204736    96.71     1840590      3.22      34600       0.07     是
       40.01%股權有關審計、資產
       評估結果的議案
       西藏城市發展投資股份有
 7     限公司關于前次募集資金     55204736    96.71     1747490      3.06      127700      0.23     是
       使用情況報告的議案


                                                2
     關于授權董事會全權辦理
8    本次非公開發行股票相關    55204736    96.71   1767490        3.10     107700    0.19   是
     事宜的議案
     西藏城市發展投資股份有
9    限公司股東未來分紅回報    377910391   99.51   1747490        0.46     107700    0.03   是
     規劃的議案
     關于西藏城市發展投資股
     份有限公司與泉州市上實
10                             55204736    96.71   1767490        3.10     107700    0.19   是
     置業有限公司簽署利息補
     償協議暨關聯交易的議案
            注：（1）以上議案均獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數
        的 2/3 以上通過 （2）以上除議案 9 以外，其他議案公司關聯股東均需要回避表
        決，公司關聯股東上海市閘北區國有資產監督管理委員會已回避表決以上需回避
        表決的議案。
            三、律師見證情況
            國浩律師（上海）事務所為本次股東大會出具了《法律意見書》,其結論意
        見如下：趙威及詹磊律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券
        法》、《公司法》、《股東大會規則》和公司《章程》的有關規定；參加會議人員資
        格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效；本次股東大
        會形成的決議合法有效。
            四、上網公告附件
            法律意見書


            特此公告。



                                                    西藏城市發展投資股份有限公司
                                                                董   事   會
                                                             2013 年 12 月 24 日




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