公告日期：2013-12-24
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2013-043
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰? 關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會
第二十一次會議決定于2014年1月12日召開公司2014年第一次臨時股
東大會，審議公司董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案，有關(guān)具體事項如
下：
一、 會議基本情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：2014年1月12日（周日）下午2:00—4:00
時。
3、會議地點：景德鎮(zhèn)市瓷都大道1055號開門子大酒店三樓大會
議室。
4、會議召開方式：現(xiàn)場召開
5、會議期限：半天
6、股權(quán)登記日：2014年1月9日
二、會議議題:
1、關(guān)于增補董事的議案
2、關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2013-043
3、關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案
三、會議出席對象：
1、截止2014年1月9日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
3、凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東因故不能出席會
議均可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托一名代理人出席會議
和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；
4、公司聘請的見證律師。
四、出席會議的登記辦法 ：
1、登記方式：
（1）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法
人表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出
席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及
持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、
委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記。
2、登記時間及地址：
登記時間：2014年1月10日上午9：00—11：30，下午2：00—4：
00；
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2013-043
登記地點：景德鎮(zhèn)市歷堯江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰咀C券部；
通訊地址：江西省景德鎮(zhèn)市歷堯焦化集團黑貓股份證券部
郵政編碼：333000； 傳真號碼：0798-8399126。
五、其他事項
1、股東大會聯(lián)系人：李毅；
2、聯(lián)系電話：0798-8399126；
3、傳真電話：0798-8399126；
4、參加會議股東的食宿及交通費用自理。
六、授權(quán)委托書（見附件一）
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?
二〇一三年十二月二十四日
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2013-043
附件（一）:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人 （或本
公司）出席江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?014年第一次臨時股東大會，
對以下議題以投票方式代為行使表決權(quán)。
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
一 關(guān)于增補董事的議案
二 關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
三 關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼或注冊號：
委托人賬戶： 委托人持股數(shù)：
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
受托人（姓名）： 受托人身份證號碼：
受托人 (簽字):
委托人（蓋章或簽名）：
委托日期：2014年 月 日
（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公
章。）
