公告日期：2013-12-24

證券代碼：002068           證券簡稱：黑貓股份              公告編號：2013-041




                   江西黑貓炭黑股份有限公司
       關于調整部分日常關聯交易預計金額的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    為了滿足江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）的生產經營需要，提
高公司炭黑產品運輸保證能力，2013年度公司與關聯方“江西聯源物流有限公司”
發生了日常關聯交易。上述公司與關聯方發生的日常關聯交易事項已分別于2012年7
月28日、2012年8月28日由公司第四屆董事會十二次會議和2012年第二次臨時股東大
會在關聯董事或關聯股東回避表決的情況下審議通過。

    隨著公司產能擴張和實際產銷量提升優于預期，物流運輸需求增長迅速，致使
公司與部分關聯方的日常關聯交易金額也將有較大變動。基于公司與部分關聯方日
常關聯交易金額與原預計金額有較大變動，公司需要對原預計的日常關聯交易金額
進行調整，現根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深
圳證券交易所股票上市規則(2012年修訂)》、《公司章程》、《關聯交易決策制度》
的有關規定，公司對部分日常關聯交易金額調整事項予以公告如下：

    一、調整日常關聯交易金額的基本情況

    調整預計公司與江西聯源物流有限公司的日常關聯交易類別和金額的情況
                                                             2013年1-11
                         原預計2013    調整金額  現預計2014
關聯交易                                                     月實際發生
              關聯人     年發生金額 （-為調減） 年發生金額
  類別                                                           金額
                         （萬元/年） （萬元/年） （萬元/年）
                                                             （萬元/年）
            江西聯源物
提供服務                  3,000-4,000   8,000-11,000   13,000-15,000   7,445.11
            流有限公司

    二、關聯方介紹和關聯關系

    1、關聯方介紹：江西聯源物流有限公司，成立于2006年11月3日。2012年5月，
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景德鎮市焦化工業集團有限責任公司與九江興源貨運代理有限公司簽訂《增資擴股
協議》，增資完成后注冊資本200萬元，其中景德鎮市焦化工業集團控股51%，并于
2012年7月16日辦理完成工商變更；注冊地址：景德鎮市朝陽路鐵路東站營業廳一樓，
法人代表：朱明紅，許可經營項目：道路普通貨物運輸(有效期至2016年7月2日)；
一般經營項目：貨運代辦、倉儲、裝卸服務。該公司是景德鎮地區大型專業物流運
輸企業。截止2012年12月31日，資產總額1098.23萬元，凈資產201.40萬元，2012
年1-12月份實現主營業務收入1674.86萬元，凈利潤-16.16萬元。

    2、關聯關系：本公司與江西聯源物流有限公司同屬景德鎮市焦化工業集團有限
責任公司的下屬控股子公司。

    3、履約能力分析：江西聯源物流有限公司生產經營情況良好，履行約定能力比
較強。

    三、關聯交易的主要內容


    項目          交易標的物            交易定價          質量標準     協議效期

                                   市場價，隨行就市，且
                 公司炭黑產品
《物流運輸服                       單位價格不高于公開
                 及原料的物流                             協議標準       三年
  務協議》                         招標第三方提供服務
                     運輸
                                         的價格

   1、定價原則和定價依據：按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定。

   2、其他事項：付款方式和支付方式為按月支付，支付款項通過現金、支票、承兌或銀行匯
款處理。市場形勢如發生變化，雙方可友好協商，簽訂補充協議，以適應市場變化。合同有效
期間三年、自協議簽署之日起生效。

    四、調整日常關聯交易金額對上市公司的影響

    公司調整與上述關聯方的日常關聯交易金額是結合公司生產經營的實際需要而
作出的，公司對日常關聯交易金額進行調整將更加客觀的反映公司日常關聯交易的
真實性、相關數據的準確性。公司與上述關聯方發生交易時，交易雙方將遵循公開、
公平和價格公允、合理的原則，平等協商確定交易內容（包括交易價格）。上述日
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常關聯交易金額的調整已經公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十
四次會議審議通過，并將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。因此，公司對
與上述關聯方預計的日常關聯交易金額進行調整，履行了相關法律、法規及《公司
章程》規定的必備程序，不存在損害公司股東尤其是無關聯關系股東合法權益的情
形，上述日常關聯交易金額的調整不會對公司產生不利影響。

    五、獨立董事意見

    本項關聯交易表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股
票上市規則》關于關聯交易表決的規定、合法有效；本次關聯交易事項已分別于2012
年7月28日、2012年8月28日由公司第四屆董事會十二次會議和2012年第二次臨時股
東大會在關聯董事或關聯股東回避表決的情況下審議通過，本次調整日常關聯交易
預計金額的行為是公司根據日常生產經營過程的實際交易情況進行預測，符合《深
圳證券交易所股票上市規則》第10.2.11 條的規定，交易價格公允、公平、公正，
不存在損害公司中小股東利益的行為。

    六、備查文件

    1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議。

    2、獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見


   特此公告。




                                           江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
                                              二〇一三年十二月二十四日