公告日期：2013-12-24

證券代碼：002068         證券簡稱：黑貓股份      公告編號：2013-040




                   江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?           第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對虛
假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔連帶責任。

    江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰镜谒膶帽O(jiān)事會第十四次會議會議通知
于 2013 年 12 月 11 日以電話、電子郵件和專人送達的方式發(fā)出，會議
于 2013 年 12 月 22 日上午 10：00 在景德鎮(zhèn)市開門子大酒店三樓會議室
召開。會議應到監(jiān)事 3 人，實際出席會議監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會召集
人曹華先生主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司
法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

    一、會議以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對的結(jié)果審議并通過《關(guān)
于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》。

    經(jīng)認真審核，與會監(jiān)事一致認為：
    （1）公司本次董事會的召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易，公司董事會在審議相關(guān)議案
時關(guān)聯(lián)董事蔡景章、李保泉、余敬東回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事
對相關(guān)議案進行表決。會議履行了法定程序。
    （2）本次關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂為生產(chǎn)經(jīng)營所必須，且定價公允、
合理，不存在損害公司中小投資者利益的情形；
    （3）本項關(guān)聯(lián)事項遵循了公允的原則，其審議和表決程序合規(guī)、
合法。符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的
證券代碼：002068        證券簡稱：黑貓股份     公告編號：2013-040


規(guī)定。

    二、會議以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對的結(jié)果審議并通過《關(guān)
于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》。

     經(jīng)認真審核，與會監(jiān)事一致認為：
    （1）公司本次董事會的召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易，公司董事會在審議相關(guān)議案
時關(guān)聯(lián)董事蔡景章、李保泉、余敬東回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事
對相關(guān)議案進行表決。會議履行了法定程序。
    （2）本次關(guān)聯(lián)交易協(xié)議金額預計的調(diào)整系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所必
須，且定價公允、合理，不存在損害公司中小投資者利益的情形；
    （3）本項關(guān)聯(lián)事項遵循了公允的原則，其審議和表決程序合規(guī)、
合法。符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定。


     特此公告。




                                 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰颈O(jiān)事會
                                    二○一三年十二月二十四日