公告日期：2013-12-24
證券代碼：002068 證券簡(jiǎn)稱：黑貓股份 公告編號(hào)：2013-039
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰? 關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易交易概述
1、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,公司與江西開門子肥業(yè)股份
有限公司簽訂《租賃協(xié)議》。
2、其中涉及的年日常關(guān)聯(lián)交易金額和基本情況如下表所示：
關(guān)聯(lián)交 按產(chǎn)品或 合同預(yù)計(jì)金額 上一年度發(fā)生的總金
關(guān)聯(lián)人
易類別 勞務(wù)細(xì)分 （萬元）/年 額約計(jì)（萬元）
租賃產(chǎn)品 配套生產(chǎn) 江西開門子肥業(yè)股份
60 0
及服務(wù) 服務(wù)設(shè)施 有限公司
3、董事會(huì)表決情況：該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以6
票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過，江西開門子肥業(yè)股份有限公司系
本公司控股股東景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：景焦集團(tuán)）的關(guān)
聯(lián)企業(yè)，關(guān)聯(lián)董事蔡景章、李保泉、余敬東回避表決。
4、該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，股東會(huì)投票表決時(shí)，公司股東
景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)人介紹：
江西開門子肥業(yè)股份有限公司，成立于2000年7月4日，注冊(cè)資本19,728萬元，
為景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限公司的控股孫公司；注冊(cè)地址：景德鎮(zhèn)市歷堯，法人
代表：方秋保，經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：復(fù)混肥（高濃度）、復(fù)合肥（高濃度）、
有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料、摻混肥生產(chǎn)、銷售（有效期至2014年1月14日）一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：
化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）生產(chǎn)及銷售。截止2012年12月31日，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額
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84,336.24萬元，凈資產(chǎn)9,606.59萬元，2012年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入134,809.98萬元，
凈利潤(rùn)2,075.71萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司與江西開門子肥業(yè)股份有限公司等上述關(guān)聯(lián)人同屬景德鎮(zhèn)
市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的下屬控股子或?qū)O公司。
3、履約能力分析：江西開門子肥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，履行約定
能力比較強(qiáng)。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
項(xiàng) 目 交易標(biāo)的物 交易定價(jià) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 協(xié)議效期
《租賃協(xié)議》 配套服務(wù)及設(shè)施租賃 60 萬元 協(xié)議約定標(biāo)準(zhǔn) 三年
1、定價(jià)原則和定價(jià)依據(jù)：按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定。
2、其他事項(xiàng)：付款方式和支付方式為按月支付，支付款項(xiàng)通過現(xiàn)金、支票、承兌或銀行匯
款處理。市場(chǎng)形勢(shì)如發(fā)生變化，雙方可友好協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。合同有效
期間三年、自協(xié)議簽署之日起生效。
本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的物是位于景德鎮(zhèn)市歷堯村的油站場(chǎng)地、油槽及主要生產(chǎn)設(shè)施。
該設(shè)施使用權(quán)系此前由我公司控股股東景焦集團(tuán)于1999年與非關(guān)聯(lián)方江西省陶瓷工
業(yè)物資供應(yīng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：陶瓷物資公司）簽訂的《租賃合同》承租獲得，
租賃費(fèi)48萬/年。2001年黑貓股份設(shè)立后，該協(xié)議由我公司承續(xù)。2007年，考慮到通
貨膨脹和資產(chǎn)增值因素，雙方同意將將租賃費(fèi)調(diào)整至60萬元/年。2011年，江西省陶
瓷工業(yè)物資供應(yīng)有限公司破產(chǎn)改制，該部分資產(chǎn)劃歸景德鎮(zhèn)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有
限公司；2012年4月，景德鎮(zhèn)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)資公司）
將陶瓷物資公司所屬本次租賃標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)評(píng)估后用于出資設(shè)立江西開門子肥業(yè)股
份有限公司，因資產(chǎn)過戶和需重新簽訂租賃的原因，我公司自2012年4月開始暫停履
行上述協(xié)議。目前，上述資產(chǎn)的過戶手續(xù)已經(jīng)完成，因公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，
仍需對(duì)上述標(biāo)的物租賃使用，并擬與江西開門子肥業(yè)股份公司簽訂《租賃協(xié)議》的
關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，履行所需的關(guān)聯(lián)交易程序。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
公司向開門子肥業(yè)股份有限公司租賃配套服務(wù)及設(shè)施為經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)往來，公司
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此次相關(guān)業(yè)務(wù)是現(xiàn)階段保持江西本部炭黑生產(chǎn)和焦油處理裝置良好生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)之
所需，其中鐵路專線有利于公司保證原料供應(yīng)和降低運(yùn)輸成本，有助于提高公司的
經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
五、獨(dú)立董事意見
1、公司本次董事會(huì)的召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，本次屬于關(guān)聯(lián)交易，公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事蔡景章、李保泉、
余敬東回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行表決，會(huì)議履行了法定程
序；
2、本次與江西開門子肥業(yè)股份有限公司簽訂的《租賃協(xié)議》為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須，
且定價(jià)公允、合理，不存在損害公司中小投資者利益的情形；
3、本項(xiàng)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)遵循了公允的原則，其審議和表決程序合規(guī)、合法。符合《公
司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
2、關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?huì)
二〇一三年十二月二十四日
