公告日期：2013-12-24
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2013-038
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰? 第四屆董事會第二十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公
告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會第二
十一次會議于2013年12月11日以電話、短信和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議
通知，并于2013年12月22日上午9：00在景德鎮(zhèn)市開門子大酒店三樓會
議室召開。出席本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司全體監(jiān)事及
部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。會議由董事長蔡景章先生主持，經(jīng)全體與會董事審議和書面表決，
一致通過了如下議案：
一、會議以9票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司部
分高級管理人員人事調(diào)整的議案》。
因個人工作調(diào)整原因，陳文星先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，曹和平先
生辭去公司董事、副總經(jīng)理和董事會秘書職務(wù)。同意聘任周敏建先生擔(dān)
任公司總經(jīng)理。同時，鑒于進(jìn)一步明確高管人員分工及提升生產(chǎn)管理水
平的需要，同意免去梁智彪先生副總經(jīng)理（分管生產(chǎn)）職務(wù)，聘任劉朝
輝先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理（分管產(chǎn)業(yè)運(yùn)行）、李毅先生擔(dān)任公司副總經(jīng)
理（分管證券）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。高管簡歷詳見附件。
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二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)
董事的議案》。
公司原董事曹和平先生由于個人工作調(diào)整原因辭去公司董事職務(wù)。
經(jīng)股東推薦、董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名周敏建先生
為第四屆董事會董事候選人。
董事會提名委員會和獨(dú)立董事已對周敏建先生的學(xué)歷、工作經(jīng)歷等
基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為其符合擔(dān)任董事的任職資格及相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定。董事會同意將增補(bǔ)周敏建先生為公司董事的議案提交公司
2014年第一次臨時股東大會審議。
三、會議以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任
公司董事會秘書的議案》。
經(jīng)董事長推薦、董事會提名委員會審查并提名，同意聘任李毅先生
為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會
屆滿為止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體
《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》。
董事會秘書聯(lián)系方式：
電話：0798-8399126
傳真：0798-8399126
郵箱：heimaoth@126.com
李毅先生簡歷見附件。
四、會議以6票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于簽訂
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日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》。投票表決時關(guān)聯(lián)董事蔡景章、李保泉、余
敬東回避表決。
根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司董事會同意與控股股東控制下
的關(guān)聯(lián)企業(yè)江西開門子肥業(yè)股份有限公司簽訂《租賃協(xié)議》。公司獨(dú)立
董事已就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳細(xì) 內(nèi)容見公司在 指定信息披露 網(wǎng)站巨潮資訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》、《證券日
報(bào)》同期披露的《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的公告》
本議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
五、會議以6票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整
部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。投票表決時關(guān)聯(lián)董事蔡景章、李
保泉、余敬東回避表決。
基于公司產(chǎn)能擴(kuò)張和實(shí)際產(chǎn)銷量提升優(yōu)于預(yù)期，物流運(yùn)輸需求增長
迅速，致使與關(guān)聯(lián)方江西聯(lián)源物流有限公司產(chǎn)生的實(shí)際業(yè)務(wù)金額超出預(yù)
計(jì)金額。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.11 條的規(guī)定，公
司需要對原預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行調(diào)整，詳細(xì)內(nèi)容見公司在指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露
媒體《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》同期披露的同期披露的《關(guān)于調(diào)整部分
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》。 公司獨(dú)立董事已就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
六、會議以9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請
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召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會審議并通過了《關(guān)于提請召開2014年第一次臨時股東大
會的議案》，同意于2014年1月12日下午2:00，在景德鎮(zhèn)市開門子大酒店
三樓會議室召開公司2014年第一次臨時股東大會。
會議召開詳情請參見公司在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)(http://cninfo.com.cn)同期披露的《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大
會的通知》。
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?
二〇一三年十二月二十四日
附件：
公司董事候選人、總經(jīng)理簡歷：
周敏建，男，43 歲，中國國籍，研究生學(xué)歷，高級工程師，曾任景
德鎮(zhèn)市焦化煤氣總廠技術(shù)員、車間主任、管理科長、品保部長、江西黑
貓股份有限公司總經(jīng)理助理、景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)展
部部長、中節(jié)能新昌南公司常務(wù)副總、開門子房地產(chǎn)公司總經(jīng)理、景德
鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)總工程師，現(xiàn)任江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰究偨?jīng)理。
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周敏建先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股
東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事及
高級管理人員，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形。
公司副總經(jīng)理簡歷：
劉朝輝，男，45 歲，中國國籍，大專學(xué)歷，曾任江西景德鎮(zhèn)市焦化
煤氣總廠工段長、車間主任，黑貓股份儲運(yùn)部部長、技術(shù)部部長、江西
黑貓?zhí)亢诙謴S廠長、朝陽黑貓總經(jīng)理、韓城黑貓總經(jīng)理，現(xiàn)任韓城黑
貓董事、江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理。
劉朝輝先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股
東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事及
高級管理人員，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形。
公司副總經(jīng)理、董事會秘書簡歷：
李 毅，男，30歲，中國國籍，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)，本
科學(xué)歷，自2007年到公司證券部后工作至今，歷任公司證券部主辦、證
券事務(wù)代表、副部長、部長。現(xiàn)任江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理、
董事會秘書。 2007年12月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格
證書。
李毅先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股
東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事及
高級管理人員，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形。
