公告日期：2013-12-24

股票簡稱：海南椰島         股票代碼：600238         編號：臨 2013-038 號



              海南椰島（集團）股份有限公司
             第六屆監事會第五次會議決議公告

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


   一、會議通知情況

   海南椰島（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于 2013

年 12 月 18 日向全體監事通過傳真、電子郵件等方式發出了會議通知。

   二、會議召開的時間、地點、方式

   本次監事會會議于 2013 年 12 月 23 日以現場結合通訊方式召開，現

場會議地點定于公司 15 樓會議室。

   三、監事出席會議情況

   會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議由監事會主席楊芳紅女士

主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   四、會議決議

    經與會監事審議通過了《關于海南椰島（集團）股份有限公司會計差

錯更正的議案》。

   （3 票同意，0 票反對，0 票棄權）
    公司監事會認為：本次會計差錯更正，符合《企業會計準則第 28

號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發行證券的公司

信息披露編報規則第 19 號》的有關規定，依據充分、決議程序合法，

符合公司實際情況，進行相關調整后更能公允反映公司財務狀況。監事

會同意對本次會計差錯進行更正。希望公司加強內部控制管理，提高財
務人員的專業水平，做好公司財務會計管理工作。詳見公司臨 2013-039

號《海南椰島（集團）股份有限公司會計差錯更正公告》。

    特此公告。



                                  海南椰島（集團）股份有限公司

                                               監事會

                                         2013 年 12 月 23 日