公告日期：2013-12-24

 證券代碼：000598            證券簡稱：興蓉投資      公告編號：2013-57



                      成都市興蓉投資股份有限公司
                    第七屆董事會第七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    成都市興蓉投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2013 年 12 月 17

日以專人送達、電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第七屆董事會第七次

會議的通知。會議于 2013 年 12 月 20 日在保障董事充分表達意見的前提

下，以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決的董事 8 名，實際參加表決的董

事 8 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    出席會議的董事經(jīng)認真討論審議通過如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。

    公司第六屆董事會第三十四次會議已審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2013

年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。2013 年，由于實際經(jīng)營情況與年初預(yù)計發(fā)生

了改變，公司和部分關(guān)聯(lián)單位 2013 年的關(guān)聯(lián)交易金額與原預(yù)計發(fā)生了變

化，需要對原預(yù)計金額進行調(diào)整。原預(yù)計 2013 年度公司與公司控股股東

成都市興蓉集團有限公司及其下屬子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為

5,185 萬元。現(xiàn)預(yù)計 2013 年日常關(guān)聯(lián)交易總額為 6,815 萬元，比原預(yù)計

增加 1,630 萬元。

    關(guān)聯(lián)董事楊光先生、劉華女士回避表決，6 名非關(guān)聯(lián)董事張偉成、

程進、張穎、馮淵、谷秀娟、張橋云對本議案進行了表決。

    表決結(jié)果：4票同意（獨立董事張橋云提出如下書面意見：1、計算
租金的依據(jù)不太充分；2、建議追溯調(diào)整到2011、2012財務(wù)報表并公告；

3、作為獨董對2011年、2012年涉及調(diào)整租金并不知情，未獲得相關(guān)材料

或討論過；獨立董事馮淵提出如下書面意見：請盡快與匯錦公司簽訂租

賃合同，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易及信息披露），0票反對，1票棄權(quán)（董事張穎對上

述議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由為無法發(fā)表意見），獨立董事谷秀娟未對此項

議案進行投票表決。

    公司獨立董事已對此項議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司將根據(jù)獨立董事的意見完善材料后再行發(fā)出《關(guān)于調(diào)整 2013

年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。

    二、審議通過《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。

    公司 2013 年 11 月 25 日第七屆董事會第六次會議審議通過了關(guān)于存

續(xù)分立自來水公司成立建設(shè)工程公司的議案，鑒于上述事宜的審計等工

作已完成，公司將采用現(xiàn)場投票方式于 2014 年 1 月 8 日（周三）召開

2014 年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于存續(xù)分立自來水公司成立建設(shè)

工程公司的議案》。詳情請見同日刊登于中國證券報、證券時報、巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東

大會的通知》（公告編號：2013-58）。

    表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    特此公告。

                                 成都市興蓉投資股份有限公司董事會

                                          二○一三年十二月二十日