公告日期：2013-12-24

股票簡稱：洛陽玻璃       股票代碼：600876           編號：臨 2013-033 號


                      洛陽玻璃股份有限公司
                        董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。


    洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第十

九次會議于 2013 年 12 月 23 日下午以通訊方式召開，會議應到董事 11
人，實到董事 11 人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議

由本公司董事長馬立云先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了

關于出售本公司全資子公司洛陽洛玻實業有限公司（以下簡稱“實業公
司”）100%股權的議案。

    因本公司生產經營需要，董事會同意以委托拍賣的方式出售實業公

司 100%股權，拍賣底價不低于評估價。同時，授權公司經理班子全權辦
理股權出售相關事宜。

    實業公司為本公司全資子公司，注冊資金為人民幣 1000 萬元，經

營范圍為：銷售玻璃及深加工制品、原燃材料、機械設備、電氣與配件；

提供玻璃技術咨詢、技術服務；高新技術企業孵化服務、科技成果轉換

服務。
    經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的最近一年又一期的財
務數據如下：
           資產總額      負債總額（萬   凈資產（萬元） 營業收入（萬   凈利潤（萬元）
           （萬元）      元）                         元）


                                    1
截止 2012 年    5083.11   4762.71       320.40      0           -27.41
12 月 31 日止

截止 2013 年    3773.66   289.40        3484.26     0           -480.44
12 月 23 日

      經中京民信（北京）資產評估有限公司評估，評估基準日為2013年

12月23日的評估值為人民幣3485.82萬元。

      上述議案的表決情況為：同意11票，反對0票，棄權0票。

      一旦拍賣成交，本公司合并范圍將發生變更，實業公司將不再是本

公司的子公司。

      待拍賣成交后，本公司將另行公告股權出售詳情。若成交金額達到

股東大會審議標準時，此項交易需要提交本公司股東大會審議批準。



      特此公告




                                    洛陽玻璃股份有限公司董事會

                                          2013 年 12 月 23 日




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