公告日期：2013-12-24
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北京市金杜律師事務所
關于浙江奧康鞋 業股份有 限公 司 2013年 第一次臨時股 東大會的
法律意見 書
致:浙 江奧康鞋業股份有 限公 司
根據 《中華人 民共和國公 司法》、《中華人 、《上市公 司股 東
大會規則》及 《上海證券交易所上市公 司股 東大會網絡投票實施細則》等有 關法
律 、法規及規 范性文件和 《浙江奧康鞋業股份有 限公 司章程》(以 下簡稱“《公 司
”
章程》 )的 規定 ,北 京市金杜律師事務所 (以 下簡稱“金杜”)接 受浙江奧康鞋業
股份有 限公 司 (以 下簡稱“奧康國際”或“公 司”)的 委托 ,指 派律師列席奧康國際
2013年 第一次臨時股 東大會 (以 下簡稱“本次股 東大會”),對 本次股 東大會 的召
開過程進行見證 ,并 就本次股 東大會的相關事項出具本法律意見書。
為出具本法律意見書,金 杜律師審查了奧康國際提供的以下文件 ,包 括 :
1.《 公 司章 程 》 ;
2.奧 康國際于 ⒛ 13年 12月 5日 召開的第四屆董事會第十九次會議決議 ;
3.奧 康國際于 ⒛ 13年 12月 5日 召開的第四屆監事會第十三次會議決議 ;
4.奧 康 國 際 于 2013年 12月 6日 《 證 》 、 《 上 、
在 中 國 券 報 海 證 券 報 》 《 證
券 日報 、《證券時報》和上海證 券交易所網站上刊登的 《浙江奧康鞋 業股份有 限
公 司關于召開 2013年 第一次 臨時股 東大會 的通知》(以 下簡稱“股 東大會通知”);
5,奧 康 國際本次股 東大會股東登記記 錄及憑證 資料 ;
6.奧 康 國際本次股 東大會相 關議案 。
金 杜律師根據有關法律 法規 的要求 ,按 照律師行 業公認 的業務標準 、道德規
范和勤勉盡 責精神 ,列 席 了本次股 東大會 ,并 對本次股 東大會 的召集 、召開和表
決的有關事實以及奧康 國際提供的有 關文件資料進行 了核查驗證 ,現 出具法律意
見如 下 :
一 、本次股 東大會 的召集 、召開程序
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根據奧康國際第四屬董事會第十九次會議決議、第四屆監事會第十三次會議
決議及股 東大會通知 ,本 次股 東大會按照前述決議與通知的時間、地J點 ,采 取現
場投票與網絡投票相結合 的方式召開 ,并 完成了前述決議與通知所列明的議程 。
金杜認為,本 次股 東大會 的召集、召開程序符合法律 、法規、《上市公 司股
東大會規 則》、《上海證券交易所上 公 股 東大會網絡投 施細則》及 《公 司
章程》的有關規定。
二 、出席本次股 東大會人 員、召集人 資格
根據對 出席本次股 東大會人 員提交的股 東持股憑證 、個人 身 及股 東的授權
委托書等相 關資料的驗證 ,現 場出席本次股 東大會 的股 及委托代理人共 6名 ,
代表奧康國際有表決權股份 303,982,000股 ,占 奧康國際有表決權股份 總數的
75.81%。
根據上證所信 `包 網絡有 限公 司在本次股 東大會 網絡投 票結束后提供給奧康
國際的網絡投票統計結果,通 過網絡投票的方式參加本次股 東大會投票的股 東共
9名 ,代 表奧康國際有表決權股份 127,400股 ,占 奧康國際有表 決權股份`總 數的
0.03%。
鑒于網絡投票股 東資格 系在其進行網絡投票時,由 上海證券交易所交易系統
進行認證 ,因 此金杜無法對網絡投票股東 格進行核查及確認。在參與 網絡投票
的股 東資格均符合 法律 、法規、規范性文件及 《公 司章程》規定的前提下,金 杜
認為,上 述參會人 員均有權或 已獲得合法有效 授權出席本次股 東大會,其 資格
符合法律 、法規及 《公 司章程》的有關規定。
除股東及委托代理人 出席本次股 東大會外 ,出 席冽 席本次股 東大會 的人 員
包括奧康國際有 關董事、監 級管理人 及金杜律師。
綜上 ,金 杜認為,上 述出席會議人 員的資格符合 法律 、法規及 公 司章程》
的有 關規定。
本次股 東大會 的召集人為奧康國際董事會。金杜認為,本 次股 東大會 的召集
人 格符合法律 、法規及 《公 司章程》 規定。
三、本次股 東大會 的表決程序與表決結果
經金杜律師見證 ,本 次股 東大會采取現場記名投票與 網絡投票相結合的方式
表決,網 絡投票結果由上證所信息網絡有 限公 司提供 。
經金杜律師見證 ,本 次股 東大會按照 《上市公 股 東大會規則》、《上海證券
交易所上市公 司股 東大會網絡投票實施細則》和 《公 司章程》的規定,逐 項表決
通過了下列議案 :
《關于選舉第五屬董事會非獨立
1、 議案》 ;
采用累積投票制選舉王振滔先生為第五屬董事會非獨立董事
采用累積投票制選舉王進權先生為第五屆董事會非獨立董事
采用累積投票制選舉佘雄平先生為第五屬董事會非獨立董事
積投票制選舉周盤 山先生為第五屬董事會非獨立董事
采用累積投票制選舉徐旭亮先生為第五屆董事會非獨立董事
《關于選舉第五屬董事會獨立董事的議案》
2、 ;
采用累積投票制選舉王偉斌先生為第五屬董事會獨立董事
采用累積投票制選舉張一力先生為第五屆董事會獨立董事
采用累積投票制選舉毛付根先生為第五屆董事會獨立董事
采用累積投票制選舉陶海英女士為第五屬董事會獨立董事
《關于選舉第五屬監事會非職工代表監
3、 議案》 ;
采用累積投票制選舉潘少寶先生為第五屬監事會非職工代表監事
采用累積投票制選舉徐剛先生為第五屆監事會非職工代表監事
4、 《關于對信息化募投建設項 目變 施 議案》 ;
5、 《關于對研發中心技改項 目變 施 議案》 ;
6、 《關 使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》 ;
7、 《關于修訂<募 集資金管理制度)的 議案》 ;
8、 《關于修訂<信 `弘 披露管理制度>自 議案》。
金 杜認 為 ,本 次股 東大會 的表決程序及表 決票數符合 法律 、法規及 《公 司章
程 》的有 關規定 ,表 決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述 ,金 杜認為,奧 康國際本次股 東大會 的召集、召開程序符合法律 、
法規、《上 公 股 東大 、《上海證券交易所上市公 司股 東大會 網絡投票
實施細則》和 《公 司章程》的規定;出 席會議人 員的資格 、召 人 資格合法有效;
會議 的表決程序及表決結果合法有效。
本法律意見 書正本一式貳份。
(以 下無正文 ,為 簽字蓋章頁 )
(本 頁為股 東大會見證 意見之簽 字頁,無 正 文)
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