公告日期：2013-12-24

               成都市興蓉投資股份有限公司
                       獨立董事意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公

司治理準則》和《公司章程》等規范性文件的有關規定，我們作為成

都市興蓉投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，對公司于

2013 年 12 月 20 日召開的第七屆董事會第七會議審議的《關于調整

2013 年度日常關聯交易額度的議案》發表如下獨立意見：

    本次關聯交易的審議、決策程序均符合有關法律、法規及《公司

章程》的規定，關聯董事在審議該關聯交易事項時依法進行了回避。

    獨立董事張橋云同意此項議案，并提出如下書面意見：1、計算租

金的依據不太充分；2、建議追溯調整到2011、2012年財務報表并公告；

3、作為獨董對2011年、2012年涉及調整租金并不知情，未獲得相關材

料或討論過。

    獨立董事谷秀娟未對此項議案進行投票表決。

    獨立董事馮淵女士同意此項議案，并提出如下書面意見：同時請

盡快與匯錦公司簽訂租賃合同，規范關聯交易及信息披露。



                          獨立董事： 谷秀娟     張橋云   馮淵

                                   二〇一三年十二月二十日




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