公告日期：2013-12-24

證券代碼:600239                證券簡稱:云南城投             公告編號:臨 2013－084 號



                  云南城投置業股份有限公司關于提請股東大會
         對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進行授權的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    重要內容提示:

    1、云南城投置業股份有限公司（下稱 “公司”）擬向公司控股股東云南省城市建設投資

集團有限公司（下稱“省城投集團”）及其下屬公司申請新增借款額度，并提請股東大會進行

授權。

    2、上述關聯交易尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。



    一、關聯交易概述

    為順利實施公司 2014 年年度經營計劃，公司擬向省城投集團及其下屬公司申請新增借款

額度，現提請股東大會作如下授權:

    1、公司計劃向省城投集團及其下屬公司申請新增人民幣 30 億元的借款額度，在上述新增

借款額度和省城投集團為公司提供的借款余額（截止 2014 年第一次臨時股東大會審議通過之

日）范圍內，公司可循環辦理借款事宜，借款成本不超過公司實際綜合融資成本。

    2、在上述借款總額度內，授權公司總經理辦公會審批相關借款事宜，并由公司董事長或

其授權代表簽署相關法律文件。

    3、授權有效期自公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過之日至 2014 年 12 月 31 日止。

    根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》

的相關規定，省城投集團及其下屬公司均為公司關聯人，公司向省城投集團及其下屬公司申請

借款額度構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、關聯方介紹

    名 稱:云南省城市建設投資集團有限公司
    住 所:昆明市高新區海源北路六號高新招商大廈

    法人代表:許雷

    注冊資本:肆拾壹億肆仟貳佰貳拾壹萬肆仟肆佰元正

    公司類型:非自然人出資有限責任公司

    成立日期:2005年4月28日

    經營范圍:城市道路以及基礎設施的投資建設及相關產業經營；給排水及管網投資建設及

管理；城市燃氣及管網投資建設及管理；城市服務性項目（學校、醫院等）的投資及建設；全

省中小城市建設，城市舊城改造和房地產開發；城市交通（輕軌、地鐵等）投資建設，城市開

發建設和基礎設施其他項目的投資建設；保險、銀行業的投資（以上經營范圍中涉及國家法律、

行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動）

    截至2012年12月31日（經審計），省城投集團資產總額為人民幣52,307,364,846.60元，

凈資產值為人民幣13,281,887,740.24元。

    三、本次關聯交易的目的及對公司的影響

    公司向省城投集團及其下屬公司申請增加借款，有利于提高公司的籌資效率，可解決公司

資金需求。

    四、本次關聯交易應當履行的審議程序

    公司獨立董事對可能發生的關聯交易分別出具了事前認可意見及獨立意見，公司董事會審

計委員會對可能發生的關聯交易進行了審查并出具書面審核意見，董事會審議上述事項時，關

聯董事劉猛先生、張萍女士均回避了表決，非關聯董事一致同意上述事項。（具體事宜詳見公

司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日

報》上刊登的臨2013-081號《云南城投置業股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告》）

    上述關聯交易尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議，與上述關聯交易有利害關系

的關聯人省城投集團及其下屬公司將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

    五、需要特別說明的歷史關聯交易

   截至目前，省城投集團及其下屬公司向公司提供借款余額約為人民幣 21.7 億元。

   六、備查文件目錄

    1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、經公司獨立董事簽字確認的事前認可意見及獨立意見；

3、經公司第七屆董事會審計委員會簽字確認的書面審核意見。



特此公告。




                                               云南城投置業股份有限公司董事會

                                                          2013 年 12 月 24 日