公告日期：2013-12-23

              上海科泰電源股份有限公司
  獨立董事關于終止重大資產重組事項的獨立意見

    根據《深圳證券交易所創業板上市規則》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》及上海科泰電源股份有限公司（以下簡稱
“公司”）《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有關規
定，作為公司的獨立董事，對終止本次重大資產重組事項發表如下獨
立意見：
    公司擬以發行股份及支付現金方式購買廣州市金譽實業投資集
團有限公司（以下簡稱“金譽集團”）持有的廣州嶺南電纜股份有限
公司（以下簡稱“嶺南股份”）39%股份、俊匯集團有限公司持有的嶺
南股份 25%股份、廣州市益迅發展有限公司持有的嶺南股份 20%股份、
廣州市美宣貿易有限公司持有的嶺南股份 15%股份，即上述股東合計
持有的嶺南股份 99%股份；上海科泰電源銷售有限公司以支付現金方
式購買金譽集團持有的嶺南股份 1%股份。
    自公司重大資產重組預案公告以來，公司、交易對方及中介機構
共同努力，積極推進本次重大資產重組工作，因評估情況與公告預估
值存在差異，且公司與交易對方無法達成替代方案，公司董事會預計
不能按期發布召開本次重大資產重組事項的股東大會通知，根據《關
于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第三條的規定，公司
董事會擬終止本次重大資產重組事項。公司終止本次重大資產重組事
項履行了相應的審批程序。為維護廣大投資者的利益，我們同意終止
本次重大資產重組事項。

    （以下無正文）
（此頁無正文，為上海科泰電源股份有限公司獨立董事關于終止重大

資產重組事項的獨立意見之簽字頁）




    獨立董事：



    黃海林




    趙 蓉




    楊俊智




                             上海科泰電源股份有限公司董事會

                                      2013年12月20日