公告日期：2013-12-23

證券代碼：300153        證券簡稱：科泰電源     公告編號：2013-040


           上海科泰電源股份有限公司關于
  召開 2014 年第一次臨時股東大會通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    上海科泰電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于 2014 年
01 月 17 日（星期五）召開 2014 年第一次臨時股東大會，現將召開
本次會議相關事宜通知如下：
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1．會議召開時間：2014 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：00
    2．會議召開地點：公司六樓大會議室
    3．會議召集人：上海科泰電源股份有限公司董事會
    4．會議召開的合法性及合規性：經公司第二屆董事會第十六次
會議審議通過，決定召開 2014 年第一次臨時股東大會，召集程序符
合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    5．表決方式：本次股東大會采取現場投票方式
    6．會議出席對象：
    （1）截止股權登記日 2014 年 1 月 14 日（星期二）下午收市后，
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全
體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托
代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。（授
權委托書式樣詳見附件二）
    （2）公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人。
    （3）公司聘請的見證律師。
    二、本次股東大會審議以下議案
    1、《關于公司股東工商登記信息變更及修改公司章程的議案》；
    三、會議登記事項
    1．登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托
代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書和委托人股東賬
戶卡及身份證進行登記；
    （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復
印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；
由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法人營
業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人出具的授權
委托書和法人股東賬戶卡進行登記。
    （3）異地股東可采用信函或傳真方式辦理登記，股東請仔細填
寫《股東參會登記表》（式樣詳見附件一），并附身份證及股東賬戶卡
復印件，以便登記確認。傳真或函件于 2014 年 1 月 16 日 16：30 前
送達公司證券投資部。
    來信請寄：上海市張江高新區青浦園天辰路 1633 號上海科泰電
源股份有限公司，證券投資部 郵編：201707（信封須注明“股東大會”
字樣）。
    以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，股東登記時請
仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真登記請
發送傳真后電話確認。不接受電話登記。
     2．登記時間：2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日 9：30-11：30、
13：30-16：30。
    3．登記地點及授權委托書送達地點：上海市張江高新區青浦園
天辰路 1633 號上海科泰電源股份有限公司，證券投資部 郵編：
201707。
    4．注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證
件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
    四、會務聯系
   聯系人：廖曉華、余心穎
   聯系電話：021-69758012
   傳真：021-69758500
   通訊地址：上海市張江高新區青浦園天辰路 1633 號上海科泰電
源股份有限公司，證券投資部 郵編：201707。
   五、其他事項
   1、會議資料備于證券投資部
   2、單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以將臨時提案
于會議召開十天前書面提交給公司董事會。
   3、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費
用自理。


                               上海科泰電源股份有限公司董事會


                                     2013 年 12 月 20 日
附件一：


                      上海科泰電源股份有限公司
            2014 年第一次臨時股東大會股東參會登記表


股東姓名/名稱



身份證號/營業執照號



股東賬號



持股數



聯系電話



聯系郵箱



聯系地址及郵編
     附件二：


                                 授權委托書

         茲委托________ 先生（女士）代表本人/本單位出席上海科泰電

     源股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方

     式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示

     的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/ 本單

     位承擔。

                                                         表決意見
序號                      議案
                                                  同意    不同意    棄權

        《關于公司投資方名稱變更及修改公司章程
 1
        的議案》


         委托股東姓名/名稱（簽章）： _______________________


         身份證或營業執照號碼： ___________________________


         委托股東持股數： _________________________________


         委托人股票賬號： _________________________________


         委托日期： _______________________________________


         受托人簽名： ____________________________________


         受托人身份證號碼： ______________________________
   附注：
   1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東
大會結束；
   2、單位委托須加蓋單位公章；
   3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。