公告日期：2013-12-23

證券代碼：300153       證券簡(jiǎn)稱：科泰電源      公告編號(hào)：2013-039



         上海科泰電源股份有限公司
     第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    上海科泰電源股份有限公司（以下稱“公司”）于 2013 年 12 月
20 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議通知
及會(huì)議文件于 2013 年 12 月 09 日以電子郵件形式送達(dá)了全體董事，
會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。本次
董事會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝松峰主持，經(jīng)全體董事表決，形成決議
如下：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于公司股東工商登記信息變更及修改公司章程的
      議案》

    近日，上海科泰電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到公

司股東新疆榮旭泰投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮旭泰”）通知，經(jīng)新

疆石河子工商行政管理局核準(zhǔn)，榮旭泰由有限責(zé)任公司變更為有限合

伙企業(yè)，名稱為新疆榮旭泰投資有限合伙企業(yè)。

    本次變更未涉及股東的股權(quán)變動(dòng)。 目前，榮旭泰在新疆石河子

工商行政管理局工商變更登記手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，并領(lǐng)取了變更后的

合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)信用代碼證等。
    由于公司股東的名稱進(jìn)行了變更，公司章程的相應(yīng)條款也需要進(jìn)

行修改：

    公司章程原條款第十八條為：“成立公司之發(fā)起人為科泰控股

（BVI）有限公司、新疆榮旭泰投資有限公司及汕頭盈動(dòng)電氣有限公

司”。

    修改為“成立公司之發(fā)起人為科泰控股（BVI）有限公司、新疆

榮旭泰投資有限合伙企業(yè)及汕頭盈動(dòng)電氣有限公司”。

    此項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。


二、審議通過(guò)了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》

    內(nèi)容詳見(jiàn)2013年12月20日刊登在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定

信息披露網(wǎng)站的《上海科泰電源股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組

事項(xiàng)的公告》。

    此項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。




三.審議通過(guò)《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    本次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司股東工商登記信息變更及修改

公司章程的議案》中公司章程的修改尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，

擬定于2014年1月17日在公司六樓大會(huì)議室召開公司2014年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)。

    此項(xiàng)議案9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
上海科泰電源股份有限公司董事會(huì)
       2013 年 12 月 20 日