公告日期：2013-12-23
證券代碼：300086 證券簡稱：康芝藥業 公告編號：2013-086
海南康芝藥業股份有限公司
關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
海南康芝藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2013 年 12 月 11 日在中國證
監會指定的信息披露網站上發布了《關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的通知》
公告，根據有關規定，現將公司 2013 年第三次臨時股東大會的有關事項再次提示如
下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1．會議召集人：公司董事會。
2．會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開經公司第二屆董事會第三十三
次會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公
司章程的規定。
3．會議召開時間：
現場會議召開時間：2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:00 開始。
4．會議召開方式：現場召開、現場表決 。
5．股權登記日：2013 年 12 月 20 日（星期五）
6．會議召開地點：海口國家高新技術產業開發區藥谷工業園藥谷三路 6 號公司
會議室。
7．會議參加的方式：同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式
中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
8．會議出席對象：
（1）截至 2013 年 12 月 20 日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股
東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的
股東；
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（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）保薦機構的代表。
二、本次股東大會審議的議案：
1、《關于修改<公司章程>的議案》；
本議案已經過公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過，相關內容詳見 2013
年 12 月 11 日刊登在中國證監會創業板指定的信息披露網站上的公司《第二屆董事
會第三十三次會議決議公告》。本議案需經股東大會特別決議通過。
2、《關于修改<董事會議事規則>的議案》；
本議案已經過公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過，相關內容詳見 2013
年 12 月 11 日刊登在中國證監會創業板指定的信息披露網站上的公司《第二屆董事
會第三十三次會議決議公告》。
3、《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
1)、選舉洪江游為公司第三屆董事會董事；
2)、選舉洪江濤為公司第三屆董事會董事；
3)、選舉洪麗萍為公司第三屆董事會董事；
4)、選舉胡飛鴻為公司第三屆董事會董事；
5）、選舉吳清和為公司第三屆董事會獨立董事；
6）、選舉陳友春為公司第三屆董事會獨立董事；
7）、選舉鄭歡雪為公司第三屆董事會獨立董事；
以上董事及獨立董事采用累積投票方式選舉，董事和獨立董事分別選舉。
上述公司第三屆董事會董事和獨立董事候選人提名，已經過公司第二屆董事會
第三十三次會議審議通過，其中獨立董事候選人需報深圳證券交易所審核無異議后，
提請公司股東大會選舉。
相關內容及第三屆董事會董事和獨立董事候選人簡歷詳見 2013 年 12 月 11 日刊
登在中國證監會創業板指定的信息披露網站上的公司《第二屆董事會第三十三次會
議決議公告》。
4、《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
1)、選舉洪志慧為公司第三屆監事會非職工監事；
2)、選舉洪東雄為公司第三屆監事會非職工監事。
以上非職工監事采用累積投票方式選舉。上述公司第三屆監事會非職工監事候
選人提名，已經過公司第二屆監事會第二十二次會議審議通過，相關內容及第三屆
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監事會非職工監事事候選人簡歷詳見 2013 年 12 月 11 日刊登在中國證監會創業板指
定的信息披露網站上的公司《第二屆監事會第二十二次會議決議公告》。
三、會議登記辦法
1．登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、 法定代表
人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托
代理人的，代理人應持有本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記
表》（附件一），以便登記確認。傳真或信函在 2013 年 10 月 21 日 17：00 前送達或
傳真至公司證券事務部，不接受電話登記。
來信請寄：海南省海口國家高新技術產業開發區藥谷工業園藥谷三路 6 號海南
康芝藥業股份有限公司證券事務部，郵編：570311（信封請注明“股東大會”字樣）
2．登記時間：2013 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
3．登記地點：海南省海口國家高新技術產業開發區藥谷工業園藥谷三路 6 號海
南康芝藥業股份有限公司證券事務部。
4．注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續。
四、其他事項
1．聯系方式
聯系人：劉奇
電 話：0898-66812876
傳 真：0898-66812876
2．本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、備查文件
1．公司第二屆董事會第三十三次會議決議；
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2. 公司第二屆監事會第二十二次會議決議；
3．深交所要求的其他文件。
附件一：股東參會登記表
附件二：股東代理人授權委托書
特此公告。
海南康芝藥業股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 20 日
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附件一：
股東參會登記表
股東名稱 證件號碼
股東賬號 持 股 數
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵 編
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附件二：
股東代理人授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝藥業股份有
限公司于 2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:00 召開公司 2013 年第三次臨時股
東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行
使投票表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
股東大會議案 表決意見
序號
議案事項 同意 反對 棄權
1 《關于修改<公司章程>的議案》 （特別決議）
2 《關于修改<董事會議事規則>的議案》
3 《關于公司董事會換屆選舉的議案》 （累積投票） 投票數 累積投票數
1) 選舉洪江游為公司第三屆董事會董事
2) 選舉洪江濤為公司第三屆董事會董事
3) 選舉洪麗萍為公司第三屆董事會董事
4) 選舉胡飛鴻為公司第三屆董事會董事
上述董事候選人可表決票數=4×持股數，累計投票數不得超過 4×持股數
5) 選舉吳清和為公司第三屆董事會獨立董事
6) 選舉陳友春為公司第三屆董事會獨立董事
7) 選舉鄭歡雪為公司第三屆董事會獨立董事
上述獨立董事候選人可表決票數=3×持股數，累計投票數不得超過 3×持股數
4 《關于公司監事會換屆選舉的議案》 （累積投票） 投票數 累積投票數
1) 選舉洪志慧為公司第三屆監事會監事
2) 選舉洪東雄為公司第三屆監事會監事
上述監事會非職工監事候選人可表決票數=2×持股數，累計投票數不得超過 2×持股數
說明：
1、上述議案 1 須經出席會議股東所代表投票權的 2/3 以上表決通過。
2、累積投票表決是指通過累積投票制選舉董事或監事，每一股份擁有與應選董
事或者監事人數相同的投票權。出席股東大會的股東所擁有的投票權等于其所持有
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的股份總數乘以應選董事、監事人數之積。出席股東大會的股東對每位候選人進行
投票時應在累積表決票總和下自主分配，可以將其擁有的投票權全部投向一位董事、
監事候選人，也可以將其擁有的投票權分散投向多位董事、監事候選人。
累積投票表決時，累積投票數超過可表決票數的，視為棄權。
3、請在對議案 1、議案 2 投票選擇時打“√”,但只能選擇其中一項，“同意”、
“反對”、“棄權”三個選項下都打“√”視為棄權。若無明確指示，代理人可自行
投票。
委托人（簽名、蓋章）：
身份證或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股票賬號：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、授權委托書復印件或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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