公告日期：2013-12-21

證券代碼：002590               證券簡稱：萬安科技              公告編號：2013-068




                      浙江萬安科技股份有限公司
                   2013 年第四次臨時股東大會決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。




    特別提示：
    本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況。


      一、會議召開和出席情況
    （一）會議召集人：公司董事會
    （二）召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    （三）會議時間：
    1、現(xiàn)場會議時間：2013年12月20日（星期五）下午14：30
    2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：
2013年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2013年12月19日下午15:00至2013年12月20日下午
15:00的任意時間。
    3、股權(quán)登記日：2013年12月17日
    4、現(xiàn)場會議地點：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路188號浙江萬安科技股份有限
公司技術(shù)中心大樓五樓會議室；
    5、會議主持人：董事長陳利祥先生
    6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以
及《公司章程》的規(guī)定。
    （四）會議出席情況
    1、出席本次會議的股東及股東代表共18人，代表股份88,750,393股，占公司
總股份數(shù)的73.14%。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表16人，代表股份
88,742,793股，占公司股份總數(shù)73.134%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份7600
股，占公司股份總數(shù)的0.006%。
    2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席本次股東大會。
    3、上海市錦天城事務(wù)所見證律師出席本次股東大會，同時見證律師對本次
會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證。
    二、議案審議和表決情況
    大會對列入會議通知的議案，以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
審議表決，通過了以下議案：
    1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
    表決結(jié)果：同意88,750,393股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0
股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的
0%，通過該議案。
    2、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》（此項議案需逐項審議）
    2.1 發(fā)行方式
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.2 發(fā)行股票的種類和面值
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.3 發(fā)行數(shù)量
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.4 發(fā)行對象及認(rèn)購方式
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.5 發(fā)行價格及定價原則
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.6 限售期
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.7 上市地點
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.8 募集資金數(shù)額及用途
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.9 本次非公開發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤處置
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    2.10 本次發(fā)行決議的有效期
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    3、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目可行性的議案》
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    4、《公司前次募集資金使用情況報告》
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    5、《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    6、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)
事宜的議案》
    表決結(jié)果：同意 88,745,193 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 99.994%；反
對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 5200 股，占出席會議有表決權(quán)
股份數(shù)的 0.006%，通過該議案。
    三、律師見證情況
    1、律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
    2、見證律師：勞正中、孟磊

    3、結(jié)論性意見：公司 2013 年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集
人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

    四、備查文件
    1、浙江萬安科技股份有限公司2013年第四次臨時股東大會會議決議；
    2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江萬安科技股份有限公司2013
年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。




             浙江萬安科技股份有限公司董事會
                          2013 年 12 月 20 日