公告日期：2013-12-23
證券代碼：000669 證券簡稱：金鴻能源 公告編號：2013-058
中油金鴻能源投資股份有限公司
公司全資子公司對子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
一、 擔保情況概述
張家口應張天然氣有限公司（以下簡稱“應張公司”）為中油金鴻能源投資
股份有限公司（以下簡稱“本公司”）全資子公司，為了推進山西應縣至張家口
長輸管線（以下簡稱“應張線”）蔚縣段支線項目建設，增加應張公司新的利潤
增長點，蔚縣段項目款以應張公司為融資主體，向山東省國際信托有限公司融資
1 億元作為項目啟動資金，貸款期限一年，本公司全資子公司中油金鴻天然氣輸
送有限公司將為本次信托貸款提供擔保，擔保金額為 1 億元人民幣，并將與山東
省國際信托有限公司簽訂保證合同。
本公司于 2013 年 12 月 20 日（星期五）召開了第七屆董事會 2013 年第八
次會議， 公司 9 名董事，會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了
《公司全資子公司對子公司提供擔保的議案》。
根據有關法律法規及本公司章程的有關規定，此議案還須提交公司股東大會
審議。
二、 被擔保人基本情況
公司名稱：張家口應張天然氣有限公司
成立時間：2006 年 10 月 25 日
注冊資本：壹億元
法定代表人：王磊
公司注冊地點：張家口市高新區清水河南路 65 號
公司所屬行業為燃氣生產和供應業，產品類別主要為天然氣管道的投資建設
與開發管理；清潔能源技術開發、技術咨詢；燃氣管網建設和管理；燃氣管網設
計；燃氣具安裝維修，燃氣具及零配件的生產與銷售，燃氣及燃氣設備的生產及
銷售。
與本公司存在的關系或其他業務聯系：張家口應張天然氣有限公司是本公司
的全資子公司。
主要財務數據：2012 年 12 月 31 日審計報告內：資產總額 105638.58 萬元，
負債總額 95968.17 萬元，銀行貸款總額 33000 萬元，流動負債總額 54438.34 萬
元，凈資產 9670.4，營業收入 0，利潤總額-185.34 萬元，凈利潤-182.07 萬元。
2013 年第三季度末應張公司 2013 年 9 月 30 日資產總額 118168.77 萬元，負
債總額 110834.26 萬元，銀行貸款總額 43000 萬元，流動負債總額 68919.75 萬元，
凈資產 7334.51 萬元，營業收入 488.71 萬元，利潤總額-2335.90 萬元，凈利潤
-2335.9 萬元。
股權結構：
三、擔保協議主要內容
1、 保證方式
本合同的保證方式為不可撤銷的連帶責任保證。擔保人在此同意，若主合同
項下還存在其他擔保（包括但不限于保證、抵押、質押、備用證及其他任何形式
的擔保）的，1）保證人對債權人承擔的擔保責任不受其他任何擔保人所提供的
擔保的影響，也不因之減少或免除，其擔保責任的承擔也不以債權人向其他任何
擔保人提出權利主張或進行訴訟/仲裁/強制執行為前提；2）債權人可以放棄部分
擔保物權或者擔保物權的順位（包括該擔保物是基于債務人提供的擔保物的情
況），債權人與任意擔保人可以協議變更擔保物權的順位以及被擔保的債權數額
等內容。債權人即使作出上述行為，保證人仍自愿依據本合同承擔全部保證責任。
出現下列情況之一時，債權人有權要求擔保人履行保證責任：
(1) 主合同約定的還款期限已到，或乙方按主合同約定提前收回貸款，
借款人未歸還借款本息的；
(2) 借款人被宣布解散、破產或因其它原因終止的；
(3)借款人在主合同約定的任一還本付息時點未能按時足額償還當期貸
款本息的。
2、保證期限
本保證合同保證期間為兩年，自主合同（如有展期、即展期后的主合同）項
下最后一筆款項到期之日起計算。
3、擔保金額：1 億元人民幣。以山東省國際信托有限公司實際向張家口應
張天然氣有限公司發放的信托貸款金額為準。
四、董事會意見
1、提供擔保的原因
根據目前華北大區的發展狀況，應張線蔚縣段支線項目建設已成為整個大區
的重點發展項目。為了推進該項目的建設實施，增加應張公司新的利潤增長點，
蔚縣段項目以張家口應張天然氣有限公司為融資主體，向山東省國際信托有限公
司融資一億元作為項目啟動資金，貸款期限一年，貸款利率為固定年利率 9%執
行。由中油金鴻天然氣輸送有限公司提供擔保，貸款償還方式采取到期一次性償
還形式。該筆項目啟動資金貸款，將對應張線蔚縣段項目建設及今后的運營提供
很大的資金支持。
2、董事會意見
張家口應張天然氣有限公司為公司全資子公司，公司對其具有絕對控制權，
且張家口應張天然氣有限公司資信狀況良好，擔保風險可控。其貸款主要用于生
產經營所需的流動資金與項目建設，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。
3、獨立董事意見
本公司獨立董事會認為，公司控股子公司對子公司提供擔保的行為符合《關
于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規以及《公司章程》、《獨
立董事工作制度》等相關規章制度的規定，基于我們獨立、客觀的判斷，上述擔
保行為不會損害公司利益，不會對公司產生不利影響。
4、提供反擔保情況
張家口應張天然氣有限公司將為中油金鴻天然氣輸送有限公司提供反擔保，
反擔保的金額為壹億元整，保證方式為連帶責任保證。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至 2013 年 12 月 17 日，本公司及控股子公司對下屬子公司提供擔保的累
計余額為 209,631 萬元（不包含本次擔保），占公司最近一期（2012 年末）經審
計凈資產的比例為 106.33%，逾期擔保累計金額為零，涉及訴訟的擔保金額及因
擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額為零，本公司及控股子公司對外擔保金額為
叁億元整。
六、備查文件目錄
1、《保證合同》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鴻能源投資股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 20 日
