公告日期：2013-12-23
證券代碼：000669 證券簡稱：金鴻能源 公告編號：2013-056
中油金鴻能源投資股份有限公司
第七屆董事會 2013 年第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中油金鴻能源投資股份有限公司以下簡稱“公司”）第七屆董事會 2013 年第
八次會議于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件形式發出會議通知，于 2013 年 12 月
20 日在北京市東城區鼓樓外大街 26 號榮寶大廈 11 層公司會議室以現場方式召
開，本次應參加會議董事 9 人，出席現場會議董事 9 人。會議由董事長陳義和主
持，符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于修訂<公司非公開發行股票方案>的議案》
經審慎研究，“棗強縣天然氣利用工程項目”不再作為本次非公開發行股票
的募集資金投資項目，本次非公開發行股票的募集資金總額縮減為 174,000 萬元，
擬發行股票的數量縮減為不超過 7,000 萬股。根據募集資金投資項目的最新情況，
對公司第七屆董事會 2013 年第一次會議審議通過的《關于公司非公開發行股票
方案的議案》中的“發行數量”和“本次發行募集資金投向”條款進行修訂。具
體修訂情況如下：
原方案：
“（3）發行數量
本次非公開發行股票數量為不超過 7,200 萬股（含 7,200 萬股）。在上述范圍
內，由本公司董事會根據股東大會的授權并結合發行情況與保薦機構（主承銷商）
協商確定最終發行數量。
若本公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，發行數量將
做出相應調整。
（11）本次發行募集資金投向
本次非公開發行股票募集資金總額（含發行費用）不超過 179,000 萬元，扣
除發行費用后不超過 174,906 萬元，全部用于以下項目：
投資總額 本次募集資金投入額
序號 項目名稱
(萬元) (萬元)
1
衡陽-常寧長輸管線項目 15,566 15,566
2 130,613 78,505
應縣-張家口輸氣管道支線工程項目
3
張家口市宣化區天然氣利用工程項目 35,587 28,470
4
棗強縣天然氣利用工程項目 5,046 5,046
5
LNG和CNG加氣站項目 20,487 17,319
6
償還銀行貸款 30,000 30,000
合計 237,299 174,906
本次非公開發行股票募集資金數額不超過項目需要量。本次發行募集資金到
位之前，公司可根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待本次發行募集
資金到位后予以置換。若本次發行實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資
金總額，在不改變擬投資項目的前提下，董事會可對上述單個或多個投資項目的
擬投入募集資金金額進行調整，或者通過自籌資金彌補不足部分。”
現修訂為：
（3）發行數量
本次非公開發行股票數量為不超過 7,000 萬股（含 7,000 萬股）。在上述范圍
內，由本公司董事會根據股東大會的授權并結合發行情況與保薦機構（主承銷商）
協商確定最終發行數量。
若本公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，發行數量將
做出相應調整。”
議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
（11）本次發行募集資金投向
本次非公開發行股票募集資金總額（含發行費用）不超過 174,000 萬元，扣
除發行費用后不超過 169,668 萬元，全部用于以下項目：
投資總額 本次募集資金投入額
序號 項目名稱
(萬元) (萬元)
1
衡陽-常寧水口山天然氣管道工程項目 15,566 15,566
2 130,613 78,505
應縣-張家口輸氣管道支線工程項目
3
張家口市宣化區天然氣利用工程項目 35,347 28,278
4
LNG和CNG加氣站項目 20,487 17,319
5
償還銀行貸款 30,000 30,000
合計 232,013 169,668
本次非公開發行股票募集資金數額不超過項目需要量。本次發行募集資金到
位之前，公司可根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待本次發行募集
資金到位后予以置換。若本次發行實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資
金總額，在不改變擬投資項目的前提下，董事會可對上述單個或多個投資項目的
擬投入募集資金金額進行調整，或者通過自籌資金彌補不足部分。”
議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
公司本次非公開發行股票涉及的其他條款內容不變。
修訂后的《公司非公開發行股票方案》尚需提交股東大會審議表決，如獲得
股東大會審議批準，還需中國證監會等監管機構核準后方可實施，并最終以中國
證監會核準的方案為準。
2、審議通過《公司非公開發行股票預案（修訂版）》
根據《關于修訂<公司非公開發行股票方案>的議案》的相關內容、公司及
募集資金投資項目的最新情況，同意相應修訂《中油金鴻能源投資股份有限公司
非公開發行股票預案》。
議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳情請參閱同日刊登于巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）的《中油金鴻能
源投資股份有限公司非公開發行股票預案（修訂版）》。
本議案尚需提交股東大會審議表決。
3、審議通過《公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告（修訂版）》
根據《關于修訂<公司非公開發行股票方案>的議案》的相關內容、公司及
募集資金投資項目的最新情況，同意相應修訂《中油金鴻能源投資股份有限公司
非公開發行股票募集資金使用的可行性報告》。
議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳情請參閱同日刊登于巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）的《非公開發行
股票募集資金使用的可行性報告（修訂版）》。
本議案尚需提交股東大會審議表決。
4、審議通過《關于<前次募集資金使用情況的報告>的議案》
議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳情請參閱同日刊登于巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于前次
募集資金使用情況的報告》。
本議案尚需提交股東大會審議表決。
5、審議通過了《公司全資子公司對子公司提供擔保的議案》
議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳情請參閱同日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮網
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司全資子公司對子公司提供擔保的議案》。
公司獨立董事就上述議案的獨立意見請參閱同日刊登于巨潮網
（http://www.cninfo.com.cn）的《中油金鴻能源投資股份有限公司獨立董事關于
公司全資子公司對子公司提供擔保的獨立意見》。
本議案尚需提交股東大會審議表決。
6、審議通過《關于召開 2014 年度第一次臨時股東大會的議案》
議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
同意于 2014 年 1 月 7 日召開 2014 年度第一次臨時股東大會，詳見公司同日
刊 登 于 《 證 券 時 報 》《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 巨 潮 網
（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通
知》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
中油金鴻能源投資股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 20 日
