公告日期：2013-12-23
證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2013-055
深圳信隆實業股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏負有連帶責任。
根據公司章程及相關規定，董事會提議于 2014 年 01 月 07 日召開 2014 年第一次臨時股
東大會，召開會議具體情況如下：
一、會議召開的基本情況：
(一)、會議時間：2014年01月07日（星期二）下午14:00
(二)、會議地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號深圳信隆實業股份有限公司辦
公大樓301會議室
(三)、會議召集人：公司董事會
(四)、會議召開方式：現場召開
(五)、股權登記日：2013年12月27日
二、會議議題：
1、審議《關于本公司與深圳中洲集團有限公司簽署附條件生效的<龍華商業中心改造
項目搬遷補償安置協議書>》的議案
三、出席會議對象：
１、截至 2013年12月27日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記
在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參
加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
２、本公司董事、監事和高級管理人員； 3、本公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法：
１、登記時間：2013年12月30日、31日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
２、登記地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號 深圳信隆實業股份有限公司董事
會秘書處
３、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和
出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等
辦理登記手續；
（4） 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2013年12月31日
下午4點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
五、其他事項：
１、會議聯系人：陳麗秋 周小容
聯系電話：0755-27749423-105 傳 真：0755-27746236
地 址：深圳市龍華新區龍華辦事處辦龍發路65號
郵編：518109
２、參會人員的食宿及交通費用自理。
請各位董事審議。
深圳信隆實業股份有限公司董事會
2013年 12月19日
附：《會議通知回執》和《授權委托書》
深圳信隆實業股份有限公司文件
深圳信隆實業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會
會議通知回執
關于主題所列之開會通知本人已收悉無誤.
本人擬于當日:
1.親自出席會議 □
2.委托 女士/先生代表出席,并附授權委托書. □
3. 因故無法親自出席并擬不指派任何代表代理出席. □
備注: 1. 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的,應出示本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證；委托代理人出席會
議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托
書和持股憑證。
2. 在收到本通知后，請盡速在本通知之回執聯上簽字后回復（若為法人股東的需請
股東之法定代表人簽字并加蓋公司章）。
3. 擬出席會議的高管至少應當在會議召開前二十四小時把上述材料與本開會通知
之回執聯一起傳真至深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處。
聯系人:公司董事會秘書處 -- 陳麗秋 、周小容
電 話: 0755-27749423-105 傳真: 0755-27746236
4.請于出席股東大會時提供備注 1.所要求的資料原件及法人股東公司營業執照復印
件。
股東/董事／監事/各相關人員 簽名: _____________
2013 年 12 月 日
授權委托書
茲全權委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014 年 01 月 07 日召
開的深圳信隆實業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下
指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
1、審議《關于本公司與深圳中洲集團有限公司簽署附條件生效的<龍華商業中心改造項
目搬遷補償安置協議書>》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期：
注：１、請在上述選項中打“√”；
２、每項均為單選，多選無效；
３、授權委托書復印有效。
