公告日期：2013-12-23
證券代碼：002642 證券簡稱：榮之聯(lián) 公告編號：2013-066
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司
第二屆董事會第二十七次會議決議暨復牌公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2013 年 12 月 20 日召
開董事會審議股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜。為維護廣大投資者的利益，避免引起股票
價格異常波動，公司股票自 2013 年 12 月 20 日開市起停牌。
公司董事會召開和審議情況如下，同時公司股票自 2013 年 12 月 23 日開市
起復牌。
一、 召開情況
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第二屆董事會
第二十七次會議通知于2013年12月14日以書面通知的方式發(fā)出，并于2013年12
月20日在公司15層會議室以現(xiàn)場和通訊表決同時進行的方式召開，應參加表決董
事9人，實際參加表決董事9人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、 審議情況
1、審議并通過《關(guān)于公司<限制性股票激勵計劃>（草案）及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
與會董事認為：公司實施限制性股票激勵計劃，能夠進一步完善公司激勵機
制，吸引和保留優(yōu)秀人才，提高員工的積極性和創(chuàng)造性，促進公司業(yè)績持續(xù)增長，
在提升公司價值的同時實現(xiàn)員工利益增值，形成良好、均衡的價值分配體系，將
股東利益、公司利益和中高層管理人員與核心技術(shù)（業(yè)務）人員個人利益有效結(jié)
合。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了獨立意見。
公司將以本次制訂的《北京榮之聯(lián)科技股份有限公司限制性股票激勵計劃
（草案）》及其摘要按相關(guān)規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，并經(jīng)中國證監(jiān)會對此項限制
性股票激勵計劃備案無異議后，提請召開公司股東大會審議，股東大會另行通知。
上述內(nèi)容，詳見本公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京榮之聯(lián)科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、獨立董事
關(guān)于公司限制性股票激勵計劃（草案）的獨立意見。
2、審議并通過《限制性股票激勵計劃實施考核辦法（草案）的議案》；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
與會董事認為：限制性股票激勵計劃實施考核辦法（草案）能夠進一步完善
公司法人治理結(jié)構(gòu)，通過對公司高級管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務）人員進行全面
工作績效的全面客觀評估，健全公司激勵對象績效評價體系，保證公司股權(quán)激勵
計劃的順利實施，促進公司長期戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《 限 制 性 股 票 激 勵 計 劃 實 施 考 核 辦 法 （ 草 案 ）》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議并通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計
劃相關(guān)事宜的議案》。
為保證公司限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)
董事會辦理限制性股票如下事宜：
（1）授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆
細、縮股或派息等事項時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的辦法對限制性股票的
授予數(shù)量和授予價格進行相應的調(diào)整；
（3）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦
理授予限制性股票相關(guān)的全部事宜；
（4）授權(quán)董事會對激勵對象的限制性股票解鎖資格和解鎖條件進行審查確
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認，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；
（5）授權(quán)董事會根據(jù)激勵計劃規(guī)定決定激勵對象是否可以解鎖；
（6））授權(quán)董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證
券交易所提出解鎖申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務、修改公司
章程、辦理公司注冊資本的變更登記等；授權(quán)董事會辦理向激勵對象回購限制性
股票事宜及相應的股票注銷等相關(guān)事宜，包括但不限于向登記結(jié)算公司申請辦理
有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
（7）授權(quán)董事會辦理尚未解鎖的限制性股票的鎖定事宜；
（8）授權(quán)董事會根據(jù)股權(quán)激勵計劃規(guī)定的權(quán)限，決定限制性股票激勵計劃
的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格，回購注銷激勵對象尚未
解鎖的限制性股票，辦理已死亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補償和繼承
事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
（9）授權(quán)董事會對公司限制性股票計劃進行管理；
（10）授權(quán)董事會修改《公司章程》、辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；
（11) 授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有
關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
由于本次公司限制性股票激勵計劃須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異
議后方可提交股東大會審議，因此，股東大會時間將另行公告。
三、 備查文件
1、《第二屆董事會第二十七次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于公司限制性股票激勵計劃（草案）的獨立意見》
特此公告！
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十三日
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