公告日期：2013-12-23

證券代碼：002642              證券簡稱：榮之聯              公告編號：2013-067



                   北京榮之聯科技股份有限公司
             第二屆監事會第十五次會議決議的公告

      本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、    召開情況

    北京榮之聯科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第二屆監事會
第十七次會議通知于2013年12月14日以書面通知的方式發出，并于2013年12月20
日在公司15層會議室以現場和通訊表決同時進行的方式召開，本次會議應到監事
3人，實到監事3人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公
司章程》的有關規定，會議合法、有效。

    二、    審議情況

    1、經過審議，與會監事以記名投票方式表決通過了《關于公司<限制性股票
激勵計劃>（草案）及其摘要的議案》；表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    監事會認為：公司董事會審議通過的限制性股票激勵計劃相關議案符合《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法
（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股
權激勵有關事項備忘錄3號》（以下合稱“《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》”）
等相關法律法規以及《北京榮之聯科技股份有限公司章程》的有關規定；決策程
序合法、有效；本次股權激勵計劃的推出將有助于公司建立健全激勵與約束相結
合的中長期激勵機制，不斷強化公司經營管理團隊的穩定與壯大，有效提升公司
各級管理人員的積極性和創造性，充分保障公司長期穩定及可持續發展。

    2、經過審議，與會監事以記名投票方式表決通過了《關于核查公司<限制性
股票激勵計劃>（草案）中激勵對象名單的議案》；表決結果：3票同意，0票反對，
0票棄權。
    經核查，監事會認為：激勵對象均具備《中華人民共和國公司法》等法律、
法規和《公司章程》規定的任職資格，且符合《上市公司股權激勵管理辦法（試
行）》及《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》等規范性文件所規定的激勵對象條
件，其作為本次公司限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。

    上述內容，詳見本公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的
《監事會關于限制性股票激勵對象名單的核查意見》。

    三、   備查文件

    1、《第二屆監事會第十五次會議決議》

    2、《監事會關于限制性股票激勵對象名單的核查意見》




    特此公告！




                                       北京榮之聯科技股份有限公司監事會
                                               二○一三年十二月二十三日




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