公告日期：2013-12-23

           北京榮之聯科技股份有限公司獨立董事關于
        公司限制性股票激勵計劃（草案）的獨立意見

    作為北京榮之聯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會的獨
立董事，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》
（以下簡稱“《管理辦法》”）、《股權激勵有關事項備忘錄 1號》、《股權激勵有關
事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》（以下合稱“《股權激勵有關事
項備忘錄 1-3 號》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立
獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規及規范性文件和《北京榮之聯科技
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，就本次公司擬實施的限
制性股票激勵計劃（草案）發表意見如下：

    1、公司不存在《管理辦法》、《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》等有關法
律、法規及規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權
激勵計劃的主體資格。

    2、公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象均符合《中華人民共和
國公司法》等法律、法規和《公司章程》有關任職資格的規定，不存在《管理辦
法》及《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》等規范性文件規定的禁止授予獲授
股權激勵的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

    3、公司本次限制性股票激勵計劃的內容符合《管理辦法》、《股權激勵有關
事項備忘錄 1-3 號》等有關法律、法規及規范性文件的規定，對各激勵對象限
制性股票的授予和解鎖安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、解鎖日期、
解鎖條件、授予價格等事項）未違反有關法律、法規的規定，未侵犯公司及全體
股東的利益。

    4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃
或安排。

    5、公司實施限制性股票激勵計劃可以健全公司的激勵、約束機制，提高公
司可持續發展能力；使經營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經營者的
積極性、創造性與責任心，并最終提高公司業績。

   6、公司實施限制性股票激勵計劃不會損害公司及其全體股東的利益。

   （以下無正文）




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（此頁無正文，為《北京榮之聯科技股份有限公司獨立董事關于公司限制性股票
激勵計劃（草案）的獨立意見》簽署頁）




全體獨立董事（簽章）




     陳拂曉




     任光明




      林鋼




                                                     年     月     日




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