公告日期：2013-12-23
證券代碼：002312 證券簡稱：三泰電子 公告編號：2013-087
成都三泰電子實業股份有限公司
關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的提示性通知
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據成都三泰電子實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 11 月
30 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊
網上公告了《關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2013-079），現發布本次股東大會的提示性公告，具體內容如下：
一、會議時間
1、現場會議時間：2013 年 12 月 25 日 14：30
2、網絡投票時間：2013 年 12 月 24 日—12 月 25 日，其中，通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2013 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2013 年 12
月 24 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 25 日下午 15:00 的任意時間。
二、會議地點：成都酈灣國際酒店六樓（沙龍廳）（地址：四川成都市金牛
區迎賓大道興盛西路 8 號）
三、會議召集人：公司董事會
四、會議投票方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形
式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易
系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的
一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
五、股權登記日：2013 年 12 月 20 日
六、會議議題
1.關于公司符合申請配股條件的議案
2.關于公司配股方案的議案
2.1 本次配股的種類.面值
2.2 本次配股的基數.比例及數量
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2.3 本次配股的價格和定價原則
2.4 本次配股的發行對象
2.5 本次配股的募集資金用途
2.6 本次配股前滾存未分配利潤的分配安排
2.7 本次配股的承銷方式
2.8 本次配股的發行時間
2.9 本次配股相關決議的有效期
3. 關于前次募集資金使用情況的報告的議案
4.關于公司配股募集資金運用可行性研究報告的議案
5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股事宜的議案
6.關于修訂《募集資金管理辦法》的議案
上述議案 1 至議案 5 須經參與投票的股東所持表決權的三分之二以上通過方
可生效。
上述議案內容詳見 2013 年 11 月 30 日登載于《中國證券報》、 上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于第三
屆董事會第二十六次會議決議的公告》。
七、會議出席對象
1、截止 2013 年 12 月 20 日交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司股東；
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、律師、持續督導保薦機構代表及其他相關人員。
八、會議登記事項
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續；
2、股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公
司的股東，委托代理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委
托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續；
3、法人股東憑單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書原
件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦理手續登記；
4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真方式登記的
股東應在會前提交原件（不接受電話登記）；
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5、登記時間：2013 年 12 月 24 日 9:00－17:30；
6、登記地點：四川省成都市蜀西路 42 號公司董事會辦公室。信函上請注明
“股東大會”字樣。
九、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
2013 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交
易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：362312；投票簡稱：“三泰投票”。
3、股東投票的具體程序為：
1)買賣方向為買入投票。
2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格：100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案一，以此類推；對于逐項表決的議案，如議案二中有多個
需表決的子議案，2.00 元代表對議案以下全部子議案進行表決，2.01 元代表議案
二中子議案 2.1，2.02 元代表議案二中子議案 2.2，依此類推。每一議案應以相應
的價格分別申報，具體如下表：
對應申報價
議案
格（元）
總議案 100.00
1.關于公司符合申請配股條件的議案 1.00
2.關于公司配股方案的議案 2.00
2.1 本次配股的種類.面值 2.01
2.2 本次配股的基數.比例及數量 2.02
2.3 本次配股的價格和定價原則 2.03
2.4 本次配股的發行對象 2.04
2.5 本次配股的募集資金用途 2.05
2.6 本次配股前滾存未分配利潤的分配安排 2.06
2.7 本次配股的承銷方式 2.07
2.8 本次配股的發行時間 2.08
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2.9 本次配股相關決議的有效期 2.09
3. 關于前次募集資金使用情況的報告的議案 3.00
4.關于公司配股募集資金運用可行性研究報告的議案 4.00
5.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股事宜的議 5.00
案
6.關于修訂《募集資金管理辦法》的議案 6.00
3) 在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表棄權；
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4)對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次
申報為準。
5)不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
6)如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18:00 以后登錄深圳證券交易所互
聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個
人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
4、投票舉例
1)股權登記日持有“三泰電子”A 股的投資者，對公司全部議案投同意票，
其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
362312 買入 100.00 元 1股
2) 如某股東對議案一投贊成票，對議案二投棄權票，申報順序如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
362312 買入 1.00 元 1股
362312 買入 2.00 元 3股
（二）采用互聯網投票的操作流程：
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股
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東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
1)申請服務密碼的流程
登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證
券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個 4 位數字
的激活校驗碼。
2)激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服
務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后
長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易
系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可
向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯網投票系統進行投票。
1)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“成都
三泰電子實業股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會投票”。
2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶
號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
4)確認并發送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013 年 12 月 24
日下午 15:00 至 2013 年 12 月 25 日下午 15:00 間的任意時間。
十、其他事項
1.本次會議會期暫定半天
2.聯系方式
聯系地址：成都市金牛區高科技產業園區蜀西路 42 號
郵編：610091
聯系人：林向春
聯系電話：028-62825009 傳真：028-62825188
3.與會股東食宿及交通費自理
證券代碼：002312 證券簡稱：三泰電子 公告編號：2013-087
特此通知。
附：授權委托書
成都三泰電子實業股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十三日
證券代碼：002312 證券簡稱：三泰電子 公告編號：2013-087
成都三泰電子實業股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰電子實業
股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶：
委托人持股數：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
對審議事項投票的指示：
表 決結果
序號 表 決 議 案 名 稱
同意 反對 棄權
1 關于公司符合申請配股條件的議案
2 關于公司配股方案的議案
2.1 本次配股的種類.面值
2.2 本次配股的基數.比例及數量
2.3 本次配股的價格和定價原則
2.4 本次配股的發行對象
2.5 本次配股的募集資金用途
2.6 本次配股前滾存未分配利潤的分配安排
2.7 本次配股的承銷方式
2.8 本次配股的發行時間
2.9 本次配股相關決議的有效期
證券代碼：002312 證券簡稱：三泰電子 公告編號：2013-087
3 關于前次募集資金使用情況的報告的議案
4 關于公司配股募集資金運用可行性研究報告的議案
5 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股事
宜的議案
6 關于修訂《募集資金管理辦法》的議案
填表說明：表決前，請在股東或受托人簽名欄簽名；表決時，請在相應
的“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”，每項均為單選，多選
無效。
委托日期： 年 月 日
