公告日期：2013-12-23
證券代碼：000609 證券簡稱：綿世股份 公告編號：2013-43
北京綿世投資集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2013 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
2013年12月10日，公司第七屆董事會第十二次臨時會議審議通過了《關(guān)于召
開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》，定于2013年12月26日召開2013年第
一次臨時股東大會。12月11日，公司在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東大
會的通知》。現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：
一、召開會議基本情況
1、本次股東大會為2013年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：本公司董事會，公司于2013年12月10日召開第七屆董事會
第十二次臨時會議審議通過了關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案。
3、本次股東大會會議召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2013年12月26日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2013年12月25日～2013年12月26日， 其中：通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年12月26日（當(dāng)天）
9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：
2013年12月25日15:00—2013年12月26日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場召開結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間
內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）凡2013年12月20日下午15:00 收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)依據(jù)公司股東大會通知公告
的方式出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席現(xiàn)場會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街19號中紡大廈3層公司會
議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、提案內(nèi)容
（1）關(guān)于變更2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
（2）關(guān)于對公司證券市場投資事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整的議案；
（3）關(guān)于本公司擬與拉薩匯眾管理有限公司簽訂委托管理協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)的議案。
2、前述三項(xiàng)議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十二次臨時會議審議通過，詳細(xì)
內(nèi)容請參閱公司于2013年12月11日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場的會議登記方式
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持
股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個人股股東應(yīng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人
須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股股東需持單位授權(quán)委托書、證券賬戶卡及出席人身份證辦理登
記手續(xù)；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時間：2013年12月23日上午9：30——下午16：30。
3、登記地點(diǎn)：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街19號中紡大廈3層公司會議室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次臨時股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360609
2、投票簡稱：綿世投票
3、投票時間：2013年12月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。（當(dāng)
天）
4.在投票當(dāng)日，“綿世投票”、“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會
審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時股東大會的議案序號，100元代表總
議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，3.00元代表議案3，以此類推。每
一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示
同意意見，則可只對“總議案”進(jìn)行投票。具體方式如下：
序號 議案 申報(bào)價(jià)格
總議案 對所有議案進(jìn)行表決 100.00元
1 關(guān)于變更2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 1.00元
2 關(guān)于對公司證券市場投資事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整的議案 2.00元
關(guān)于本公司擬與拉薩匯眾管理有限公司簽訂委托管理
3 3.00元
協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3
股代表?xiàng)墮?quán)。具體方式如下：
表決意見種類 對應(yīng)申報(bào)股數(shù)
贊成 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（4）就本次臨時股東大會議的三項(xiàng)議案，如股東對所有議案均表示相同意
見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第
一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決
意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準(zhǔn)。
（5）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2013年12月25日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午15：00，結(jié)束時間為2013年12月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下
午15：00。
2、股東獲取身份認(rèn)證的具體操作流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,股
東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、
“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請成功，
系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服
務(wù)密碼。
買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)
369999 1.00元 4位數(shù)的“激活校驗(yàn)碼”
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30
前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，
次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方
法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請，
咨詢電話0755-83239016。
3、股東登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn，根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字
證書進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇
“北京綿世投資集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證
券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、就本次臨時股東大會會議中的三項(xiàng)議案，股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議
案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總
數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、本次會議現(xiàn)場會期半天，與會人員交通、食宿自理。
2、聯(lián)系電話：010-65275609 傳真：010-65279466
3、聯(lián)系人：祖國 劉國長
4、公司地址：北京市建國門內(nèi)大街19號中紡大廈三層
5、郵政編碼：100005
六、備查文件
北京綿世投資集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十二次臨時會決議。
特此公告
北京綿世投資集團(tuán)股份有限公司
2013年12月23日
附件：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京綿世投資集團(tuán)
股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼（或營
業(yè)執(zhí)照注冊號）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期：
