公告日期：2013-12-23

證券代碼：002641           證券簡稱：永高股份         公告編號：2013-052

                           永高股份有限公司
         關于公司在上海自貿區成立全資子公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確

和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、對外投資概述
    永高股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金 50 萬元在中國（上海）
自由貿易試驗區（下稱“上海自貿區”）成立永高（上海）國際貿易有限公司，
鑒于本次對外投資金額在公司總經理決策權限內，無需提交公司董事會及股東大
會審議批準。
    永高（上海）國際貿易有限公司的注冊登記已獲上海市工商行政管理局自由
貿易試驗區分局審核批準并于近日領取了企業營業執照，注冊號為：
310141000019149。
    本次對外投資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組。

二、投資標的基本情況

    名      稱：永高（上海）國際貿易有限公司
    住      所：中國（上海）自由貿易試驗區西里路55號833B室
    法定代表人：盧彩霞
    注 冊 資 本：人民幣伍拾萬元整（認繳，股東以其認繳的出資額或認購的
                    股份為限對公司承擔責任）
    企 業 類 型：一人有限責任公司（法人獨資）
    經 營 范 圍：從事貨物及技術進出口業務，日用塑膠制品、塑料管、塑料
                    管子接頭、塑料異型材、塑料板材、塑料棒材、塑膠閥門、
                    塑料窨井蓋、塑膠密封墊圈、水暖管道零件、塑料原材料的
                    銷售。【經營項目涉及行政許可的，憑許可證件經營】
    成 立 日 期：二○一三年十二月五日
    營 業 期 限：二○一三年十二月五日至二○六三年十二月四日

三、對外投資的目的和對公司的影響

(1)投資的目的
    公司在上海自貿區設立全資子公司是為了充分利用上海自貿區的優惠政策
優勢，為公司參與國際業務提供更好的平臺。這將有利于提升公司參與國際業務
的競爭能力，提高國際業務的運營效率。
（2）存在的風險和對公司的影響
    目前，上海自貿區的政策細則尚未完全明確，需要進一步熟悉相關的政策體
系，規范管理制度，建立操作規程，避免不必要的政策風險。公司在上海自貿區
設立全資子公司，旨在自貿區內參與國際業務，提升公司行業影響力及綜合競爭
能力。

四、備查文件
    1、永高（上海）國際貿易有限公司營業執照


                                              永高股份有限公司董事會
                                              二○一三年十二月二十日