公告日期：2013-12-23

證券代碼：000605        證券簡稱：四環藥業        公告編號：2013-045


                      四環藥業股份有限公司
                 第四屆董事會臨時會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
  記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    四環藥業股份有限公司第四屆董事會于 2013 年 12 月 20 日召開臨時會議，
會議以通訊表決方式進行。會議通知已于 2013 年 12 月 16 日以當面送達、電話
通知或電子郵件的方式發出。公司董事會成員 9 人，應到董事 9 人，實到 9 人。
張秉軍先生、申小林先生、賈晉平先生、呂林祥先生、朱文芳女士、李潤茹女士、
周自盛先生、于小鐳先生、呂霞女士共 9 位董事參加了此次會議。會議由董事長
張秉軍先生主持，公司監事和高管列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。與會董事經認真審議，通過了如下決議：

    以 9 人同意，0 人反對，0 人棄權審議通過了《關于四環藥業人員安置補償
的議案》；

   鑒于四環藥業股份有限公司的資產重組已于 2013 年 11 月 22 日正式獲得中
國證監會的批準，根據 2013 年 05 月 28 日公告的公司重組方案，員工將置換出
上市公司。根據《中華人民共和國勞動合同法》，以及《四環藥業股份有限公司
重大資產重組職工安置方案》，上市公司對全體員工提供補償并解除勞動關系、
簽署《勞動合同終止補償協議書》。預計補償總金額為 338 萬元，具體金額以實
際解除勞動日期測算為準。補償方案將由上市公司人力資源部擬定并報各相關部
門審核，由總經理負責牽頭具體實施。
    特此公告。


                                                   四環藥業股份有限公司
                                                         董   事   會
                                                     2013 年 12 月 20 日