公告日期：2013-12-21

      東華工程科技股份有限公司獨立董事關于
  公司董事會換屆選舉及提名董事候選人的獨立意見

    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
深圳證券交易所《股票上市規則》以及東華工程科技股份有限公司《章
程》等有關規定，我們作為東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）第四屆董事會的獨立董事，經認真核查公司第五屆董事會董事(含
獨立董事)候選人的個人履歷、教育背景、工作情況等，基于獨立客觀
判斷，現就公司董事會換屆選舉及提名董事候選人發表獨立意見如下：
    1．公司第四屆董事會董事在履職期間依法運作，勤勉盡責，現任
期屆滿，應進行換屆選舉。
    2．同意董事會提名丁叮先生、吳光美先生、蔡林清先生、王崇桂
先生、羅守生先生、施志勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；
同意董事會提名魏飛先生、顧宗勤先生、張志宏先生為公司第五屆董事
會獨立董事候選人。
    3．上述九名董事候選人（含三名獨立董事候選人）不存在《公司
法》第 147 條所規定的情形以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰且
期限未滿的情形，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處
分，并具有履行職責所必備的工作經驗，具備擔任公司董事的資格。
    4．上述三名獨立董事候選人不存在中國證監會《關于在上市公司
建立獨立董事制度的指導意見》第三項規定的情況，具有獨立性和履行
職責所必備的工作經驗，具備擔任公司獨立董事的資格。
    5．上述非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名和選舉程序規
范，符合國家有關法律法規和公司《章程》的規定，不存在損害公司股
東利益的情形。同意將上述議案提交公司 2014 年度第一次臨時股東大
會審議。

    獨立董事： 劉殿棟           龔興隆         魏 飛



                                   二○一三年十二月二十日
          東華工程科技股份有限公司獨立董事
              關于修改公司章程的獨立意見

    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
深圳證券交易所《股票上市規則》以及東華工程科技股份有限公司《章
程》等有關規定，我們作為東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）第四屆董事會的獨立董事，基于獨立客觀判斷，現就《關于修改
公司章程的議案》發表獨立意見如下：
    一、根據公司治理和生產經營管理的實際情況，公司第五屆董事會
不設立副董事長一職。據此修改《章程》中相關條款，符合《中華人民
共和國公司法》及公司《章程》等規定。
    二、同意將《關于修改公司章程的議案》提交公司 2014 年第一次
臨時股東大會以特別決議予以審議。




    獨立董事： 劉殿棟          龔興隆           魏 飛




                                     二○一三年十二月二十日