公告日期：2013-12-21

證券代碼：000498         證券簡稱：山東路橋       公告編號：2013-72



           山東高速路橋集團股份有限公司
             關于董事會秘書辭任的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



     山東高速路橋集團股份有限公司董事會近日接到董事會秘書張虹

先生的書面辭職申請。張虹先生因工作變動，即日起辭去其擔任的董事、

董事會秘書職務。

     公司董事會將盡快確定新的董事會秘書人選。在新的董事會秘書到

任前，由公司董事長/法定代表人于少明先生代行董事會秘書職責。

     張虹先生確認與公司董事會和公司無不同意見，亦不存在公司股東

需要知悉有關其辭任的其他事宜。

     公司董事會對于張虹先生在任職期間為公司發展做出的卓越貢獻

表示高度贊許和誠摯謝意。

     特此公告。




                      山東高速路橋集團股份有限公司董事會

                                二〇一三年十二月二十日