公告日期：2013-12-21
股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力 編號：臨 2013-63
債券代碼：126014 債券簡稱：08 國電債
轉債代碼：110018 轉債簡稱：國電轉債
債券代碼：122151 債券簡稱：12 國電 01
債券代碼：122152 債券簡稱：12 國電 02
債券代碼：122165 債券簡稱：12 國電 03
債券代碼：122166 債券簡稱: 12 國電 04
國電電力發展股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決議案的情況
本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）國電電力發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年
第三次臨時股東大會于 2013 年 12 月 20 日上午，在北京市朝陽區安
慧北里安園 19 號樓公司會議室召開。
（二）出席本次會議的股東和代理人共 7 名，所持有表決權股份
10,374,619,995 股，占公司有表決權股份 17,229,913,285 股的
60.12%。
出席會議的股東和代理人人數 7
所持有表決權的股份總數（股） 10,374,619,995
占公司有表決權股份總數的比例（%） 60.12
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（三）會議的召開符合《公司法》及其他有關法律法規和本公司
章程的規定，會議由公司董事會召集。
（四）公司在任董事、監事、董事會秘書出席本次會議，公司其
他高級管理人員列席會議。
二、提案審議情況
同意 同意 反對 反對 棄權 棄權 是否
序號 議案
票數 比例 票數 比例 票數 比例 通過
關于改聘瑞華會計師事務所
（特殊普通合伙）為公司
1 10,374,619,995 100% — 0.00% — 0.00% 是
2013 年度財務決算報告審計
機構的議案
關于改聘瑞華會計師事務所
（特殊普通合伙）為公司
2 10,374,619,995 100% — 0.00% — 0.00% 是
2013 年度內部控制審計機構
的議案
關于調整公司部分經常性關
3 1,340,433,624 99.96% 476,800 0.04% — 0.00% 是
聯交易的議案
注：第三項議案涉及公司與公司控股股東中國國電之間的關聯交
易，關聯股東中國國電持有表決權股份 9,033,709,571 股，此議案關
聯股東回避表決，由非關聯股東進行表決。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市浩天信和律師事務所李剛律師和楊永輝
律師見證并出具了法律意見書。律師認為，本次股東大會的召集、召
開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席本次股東大會的股東
及股東代理人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結
果合法、有效。
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四、上網公告附件
北京市浩天信和律師事務所出具的《關于國電電力發展股份有限
公司 2013 年第三次臨時股東大會的律師見證法律意見書》。
特此公告。
國電電力發展股份有限公司
二〇一三年十二月二十一日
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