公告日期：2013-12-21
證券代碼：600739 證券簡(jiǎn)稱：遼寧成大 編號(hào)：臨 2013-054
遼寧成大股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議無(wú)否決提案的情況；
本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)
遼寧成大股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于
2013 年 12 月 20 日在大連成大大廈會(huì)議室召開(kāi)。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 11
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 189,483,578
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 13.88
（三）本次會(huì)議由董事會(huì)提議召開(kāi)，以記名投票方式表決，會(huì)議的召開(kāi)、表
決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
公司董事長(zhǎng)尚書(shū)志先生因公務(wù)出國(guó)不能出席本次會(huì)議,經(jīng)半數(shù)以上董事共同
推舉,由公司董事葛郁先生主持本次股東大會(huì)。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、提案審議情況
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議案 同意 同意 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 是否
議案內(nèi)容
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 通過(guò)
關(guān) 于 出售 廣發(fā) 證 券員 工
股 權(quán) 激勵(lì) 計(jì)劃 之 股權(quán) 儲(chǔ)
1 189,483,578 100% 0 0 0 0 是
備 集 合財(cái) 產(chǎn)信 托 之受 益
權(quán)等事宜的議案
關(guān)于修訂《公司章程》的
2 189,383,849 99.95% 99,729 0.05% 0 0 是
議案
三、律師見(jiàn)證情況
遼寧恒信律師事務(wù)所張貞東律師和趙妍律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并
出具了《關(guān)于遼寧成大股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，
認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員及召集人
的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股
東大會(huì)合法有效。”
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
遼寧成大股份有限公司
2013 年 12 月 20 日
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