公告日期：2013-12-21
證券代碼:900956 證券簡稱：東貝 B 股 編號：2013-013
黃石東貝電器股份有限公司
關于購買商品房暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次關聯交易為公司與黃石艾博置業有限公司之間的關聯交易。
● 本次關聯交易已經公司 2013 年第三次臨時董事會審議通過，關聯董事已回
避表決。
● 本次關聯交易對公司未來財務狀況及經營成果不構成重大影響。
● 過 去 12 個月，公司與同一關聯人僅發生本次一筆交易，交易金額為
15,860,270 元；
一、關聯交易概述
由于公司生產經營規模擴大，員工人數增加，現有宿舍無法滿足居住需求，
同時也為了落實員工關懷政策，切實解決員工住宿難問題，公司擬以自有資金
15,860,270 元購買黃石艾博置業有限公司所開發的商品房（合計建筑面積
4,366.08 平方米）,并簽署《商品房買賣合同》。
黃石艾博置業有限公司為本公司控股子公司蕪湖歐寶機電有限公司與黃石艾
博科技發展有限公司合資持有的控股子公司。其中黃石艾博科技發展有限公司為
本公司母公司黃石東貝機電集團有限責任公司股東之一、黃石東貝集團員工信托
持股的公司。根據《股票上市規則》的規定，黃石艾博置業有限公司與本公司存
在關聯關系，本次交易構成了上市公司的關聯交易。
本公司于 2013 年 12 月 20 日召開了 2013 年第三次臨時董事會，對上述關聯
交易進行審議。在董事會審議表決時，關聯董事楊百昌、朱金明、方澤云、廖漢
鋼、曹禮建回避表決，其余董事審議通過了《關于購買商品房暨關聯交易的議案》。
在董事會召開前，獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并出具了獨立意見。
本次關聯交易未達到 3000 萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產
絕對值未達到 5%以上。本次關聯交易屬于董事會的決策權限范圍，無須提交公
司股東大會審議批準。同時，本次關聯交易無需經過有關部門批準，且不構成《上
市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關系介紹
本公司控股子公司蕪湖歐寶機電有限公司與黃石艾博科技發展有限公司分別
持有黃石艾博置業有限公司 30%、70%股權。其中黃石艾博科技發展有限公司為
本公司母公司黃石東貝機電集團有限責任公司股東之一、黃石東貝集團員工信托
持股的公司。因此，根據《股票上市規則》的規定，本次交易構成了上市公司的
關聯交易。
（二）關聯人基本情況
1、關聯方基本情況
名稱：黃石艾博置業有限公司
企業性質：有限責任公司
注冊地址：黃石市黃金山開發區金山大道以南
法定代表人：朱金明
注冊資本：壹仟萬元整
主營業務：房地產開發與經營，建筑工程，裝飾裝潢工程設計，道路與土石方工
程施工，物業服務，房屋租賃。
成立日期：2010 年 4 月 26 日
2、關聯方主要業務發展狀況
黃石艾博置業有限公司主營從事房地產開發業務，目前正在開發的項目為
“東貝佳苑一期”，小區內規劃多層住宅、高層及部分沿街商業房。項目規劃用
地面積 113,750 平方米，工程規劃許可面積 107,596.01 萬平方米。總建筑面積
106,870.31 平方米，其中：住宅面積 98,373.38 平方米，商業面積 8,496.93
平方米。目前，正在進行預售。
3、關聯方最近一年主要財務指標情況
截止 2012 年 12 月 31 日，該公司資產總額為 10,0871,641.07 元，資產
凈額為 7,940,388.98 元；2012 年度，該公司營業收入為 0 萬元，凈利潤為
-1,384,578.34 元。
三、關聯交易標的基本情況
（一）交易標的
本次交易標的為黃石艾博置業有限公司開發的“東貝佳苑一期” 54 套商品
房，其中房源為 2 號樓的整個一單元及二單元的 301 號房—1101 號房、302 號房
—1102 號房合計建筑面積約 4,366.08 平方米，總價 15,860,270 元。
交易標的坐落于黃石市黃金山經濟技術開發區金山大道東 19 號。商品房預
售許可證號為黃房售字[2013]第 0053 號，預售商品房批準機關為黃石市房產
局。交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及
訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
(二) 交易標的定價情況及公平合理性分析
本次交易價格采用市場定價原則，由黃石市物價局和黃石市房產局共同審核
通過的銷售價格。交易標的“東貝佳苑一期” 54 套商品房的交易均價約為
3,632.6 元/平方米。交易定價公開公平公正。周邊新近開盤的商品房的均價為
4,000 元/平方米。
四、關聯交易的主要內容和履約安排
（一）關聯交易合同的主要條款
1、合同主體：本公司與黃石艾博置業有限公司
2、交易標的：“東貝佳苑一期”54 套商品房，建筑總面積 4,366.08 平方米
3、交易價格：合計交易總價格為人民幣 15,860,270 元
4、付款方式：全額一次性付清
5、合同的生效時間：合同經甲乙雙方簽字蓋章后，并經本公司董事會表決通過
后生效。
五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次交易的主要目的是改善員工的住宿條件，由于公司生產經營規模擴大，
用工需求不斷增加，為了穩定員工隊伍，更好地吸引人才，有必要提供較好的后
勤保障。本次關聯交易對公司未來財務狀況及經營成果不構成重大影響，關聯交
易定價遵循市場交易價格，具備公允性。關聯交易決策嚴格，沒有損害上市公司
和股東的利益。
六、該關聯交易應當履行的審議程序
2013 年 12 月 20 日，公司召開 2013 年第三次臨時董事會會議，應參加董事
9 名，實際參加董事 9 名，關聯董事楊百昌、朱金明、方澤云、廖漢鋼、曹禮建
回避表決，其余非關聯董事進行表決，會議以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權審
議通過了《關于購買商品房暨關聯交易的議案》。
本次關聯交易在提交董事會審議前，已經公司獨立董事事前認可。董事會審
議時，獨立董事發表了以下獨立意見：
1、公司董事會召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序符合有關法律、法
規及《公司章程》的規定。在本次董事會上，關聯董事回避表決，其余董事審議
并通過了該項關聯交易。關聯交易累計交易金額屬于董事會的決策權限范圍，無
須提交公司股東大會審議批準。
2、公司向關聯方購買房產系正常商業行為，是在公平合理、協商一致的基礎上
進行的，交易價格采取市場定價原則，交易方式符合市場規則，價格公平、合理，
沒有損害公司及公司非關聯股東，特別是中小股東的利益。
3、同意公司本次購買商品房關聯交易事項。
七、備查文件目錄
1、公司 2013 年第三次臨時董事會會議決議
2、獨立董事發表的事前認可意見
3、獨立董事發表的獨立意見
特此公告
黃石東貝電器股份有限公司董事會
2013 年 12 月 20 日
