公告日期：2013-12-21
證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2013-054
浙江仙琚制藥股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議
于2013年12月20日在公司會議室召開。會議通知已于2013年12月13日以電子郵件
方式送達各位董事。本次董事會應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事和部分高
級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》等有關規(guī)定。會議由公司董事長金敬德先生召集并主持，與會董事以現(xiàn)
場投票表決方式通過了以下決議：
1、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉公司第
五屆董事會董事長的議案》；
會議選舉金敬德先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會
審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
2、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于調整公司董
事會各專門委員會組成人員的議案》。會議調整公司董事會各專門委員會組成人
員如下：
2.1 董事會戰(zhàn)略委員會：金敬德、朱寶泉（獨立董事）、傅鼎生（獨立董事）、
邵毅平（獨立董事）、張宇松，召集人為金敬德。
2.2 董事會審計委員會：邵毅平（獨立董事）、朱寶泉（獨立董事）、傅鼎生
（獨立董事）、郭建英、張南，召集人為邵毅平。
2.3 董事會提名委員會：朱寶泉（獨立董事）、邵毅平（獨立董事）、金敬德，
召集人為朱寶泉。
2.4 董事會薪酬與考核委員會：傅鼎生（獨立董事）、邵毅平（獨立董事）、
張國鈞，召集人為傅鼎生。
以上各委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任
期屆滿之日止。
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3、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任公司總
經理的議案》。
經董事會提名委員會提議及董事長提名，會議同意聘任張宇松先生為公司總
經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
4、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任公司董
事會秘書的議案》；
經董事會提名委員會提議及董事長提名，會議同意聘任張南先生為公司董事
會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
5、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任公司副
總經理的議案》；
經董事會提名委員會提議及總經理提名，會議同意聘任徐衠先生、應明華先
生、陳杰先生、劉軒廷先生、尹元源先生為公司副總經理，以上人員任期均為三
年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
6、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任公司財
務總監(jiān)的議案》；
經董事會提名委員會提議及總經理提名，會議同意聘任王瑤華女士為公司財
務總監(jiān)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
董事長金敬德先生、總經理張宇松先生、董事會秘書張南先生及董事會四個
專業(yè)委員會委員的個人簡歷詳見公司2013年12月4日刊登于《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《公司第四屆董事
會第二十七次會議決議公告》，其他高級管理人員的簡歷附后。
公司獨立董事對本次會議聘任公司高級管理人員事項發(fā)表了獨立意見，意見
內容詳見 2013 年 12 月 21 日的巨潮資訊網。
特此公告。
浙江仙琚制藥股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 21 日
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附：簡歷
徐 衠：男，中國國籍，1976年5月出生，研究生學歷，工程師，中共黨員。
曾在杭州富通昭和光通訊股份有限公司工作，曾任本公司車間工藝工程師、車間
經理、總經理助理。現(xiàn)任本公司副總經理，仙居仙曜貿易有限公司董事長兼總經
理。未持有本公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在
關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未受過
中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公
司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
應明華：男，中國國籍，1964 年 10 月出生，雙學士學歷，高級工程師、執(zhí)
業(yè)藥師，中共黨員。曾任仙居制藥股份有限公司車間技術主任，仙居制藥有限公
司車間主任，本公司副總工程師兼技術設備部部長、總經理助理。現(xiàn)任本公司副
總經理，浙江仙琚制藥技術開發(fā)有限公司董事長，上海承琚生物科技有限公司董
事長兼總經理，上海三合生物技術有限公司董事。持有本公司 67.584 萬股股票，
與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，與公司其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔
任公司高級管理人員的情形。
陳 杰：男，中國國籍，1968 年 2 月出生，大學文化、法學學士，中共黨員。
曾任中共北京市豐臺區(qū)委常委學習秘書，中國經營報社咨詢部副主任，重慶東辰
文化發(fā)展有限公司常務副總經理，北京先知廣告公司總經理，本公司總經理助理。
現(xiàn)任本公司副總經理，北京仙琚科創(chuàng)基因技術有限公司董事、總經理，索元生物
醫(yī)藥（杭州）有限公司董事。持有本公司 71.68 萬股股票，與公司實際控制人、
持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員
的情形。
劉軒廷：男，中國國籍，1966 年 2 月出生，西安醫(yī)科大學學士、西安交通
大學醫(yī)學院心血管博士學位。曾任西安交通大學醫(yī)學院臨床心臟科主治醫(yī)生，西
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安利君制藥股份有限公司副總經理，天士力醫(yī)藥營銷集團副總經理，天士力醫(yī)藥
營銷集團銷售總經理，昆明制藥集團股份有限公司副總裁。現(xiàn)任本公司副總經理,
浙江仙居制藥銷售有限公司總經理。未持有本公司股票，與公司實際控制人、持
有公司 5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的
情形。
尹元源：男，中國國籍，1970 年 7 月出生，工商管理研究生。曾任紅桃 K
集團人力資源中心部長、香港百信集團人事行政總監(jiān)、總裁助理，上海復星醫(yī)藥
集團人力資源總監(jiān)、上海 BCC 人力資源專家團隊。現(xiàn)任本公司副總經理。未持
有本公司股票，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關
系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證
監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
王瑤華：女，中國國籍，1971 年 10 月出生，本科學歷，會計師。曾任寧波
清華精細化工有限公司財務主管、浙江逸盛石化有限公司財務部副經理、寧波恒
逸貿易有限公司財務部經理。現(xiàn)任本公司財務總監(jiān)。未持有本公司股票，與公司
實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司
高級管理人員的情形。
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