公告日期：2013-12-21

證券代碼：002332          證券簡稱：仙琚制藥            公告編號：2013-055


                     浙江仙琚制藥股份有限公司
                 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告


    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


    2013年12月20日，浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆
監(jiān)事會第一次會議在公司會議室召開。會議通知已于2013年12月13日以電子郵件
方式送達各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧煥形先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)
事7人，實到監(jiān)事7人，董事會秘書和證券事務(wù)代表列席了會議，會議的召集、召
開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以現(xiàn)場
投票表決方式通過了以下決議：
    會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)
事會主席的議案》。
    會議選舉盧煥形先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審
議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。盧煥形先生個人簡歷詳見公司2013
年12月4日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及
巨潮資訊網(wǎng)的《公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》。


    特此公告。




                                    浙江仙琚制藥股份有限公司
                                               監(jiān)事會
                                        2013 年 12 月 21 日