公告日期：2013-12-21

股票代碼：002332           股票簡稱：仙琚制藥      公告編號：2013-053



                   浙江仙琚制藥股份有限公司
             2013年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。


   特別提示：本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。


    一、會議召開和出席情況
    （一）會議召開情況
    1、會議召開時間：2013 年 12 月 20 日（星期五）上午 9：00
    2、召開地點：浙江仙琚制藥股份有限公司四樓會堂；
    3、會議召集人：公司董事會；
    4、會議召開方式：現場會議；
    5、會議主持人：公司董事長金敬德先生；
    會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    （二）會議的出席情況
    參加本次股東大會的股東或股東代表共計18人，代表有表決權的股份數
16495.6429萬股，占公司股份總數的48.32%。
    公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。上海市錦天城律師事務所
律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。


    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下議案：
    1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
    本議案采取累積投票制，選舉產生公司第五屆董事會非獨立董事成員為：金
敬德先生、張宇松先生、張南先生、陳衛武先生、郭建英女士、張國鈞先生；公
司第五屆董事會獨立董事成員為：朱寶泉先生、傅鼎生先生、邵毅平女士。上述
人員的任期為三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。具體表決結果如下：
    1.1 選舉非獨立董事：
    1.1.1 選舉金敬德先生為公司第五屆董事會董事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    1.1.2 選舉張宇松先生為公司第五屆董事會董事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    1.1.3 選舉張南先生為公司第五屆董事會董事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    1.1.4 選舉陳衛武先生為公司第五屆董事會董事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    1.1.5 選舉郭建英女士為公司第五屆董事會董事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    1.1.6 選舉張國鈞先生為公司第五屆董事會董事。
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    1.2 選舉獨立董事：
    1.2.1 選舉朱寶泉先生為公司第五屆董事會獨立董事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    1.2.2 選舉傅鼎生先生為公司第五屆董事會獨立董事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    1.2.3 選舉邵毅平女士為公司第五屆董事會獨立董事。
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    2、審議通過了《關于選舉公司監事會換屆選舉的議案》。
    本議案采取累積投票制，選舉產生公司第五屆監事會非職工代表監事為：盧
煥形先生、張燕義先生、徐小芳女士、婁玲珠女士。與公司職工代表大會選舉產
生的職工監事張弛先生、陳麗亞女士、鄭必俊先生共同組成公司第五屆監事會。
上述人員的任期為三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。具體表決結果如
下：
    2.1 選舉盧煥形先生為公司第五屆監事會非職工代表監事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    2.2 選舉張燕義先生為公司第五屆監事會非職工代表監事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    2.3 選舉徐小芳女士為公司第五屆監事會非職工代表監事；
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。
    2.4 選舉婁玲珠女士為公司第五屆監事會非職工代表監事。
    表決結果：同意16495.6429萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的
100%。


       三、律師出具的法律意見
    上海市錦天城律師事務所經辦律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見
書，發表結論性意見如下：
    “公司 2013 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席
會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規
定，本次股東大會通過的決議合法有效。”
    四、備查文件
  （一）與會董事簽字確認的公司2013年第三次臨時股東大會決議；
  （二）上海市錦天城律師事務所律師出具的《關于浙江仙琚制藥股份有限公
司2013年第三次臨時股東大會法律意見書》。


   特此公告。




                                     浙江仙琚制藥股份有限公司
                                                董事會
                                           2013 年 12 月 21 日