公告日期：2013-12-21

股票代碼：601877                 股票簡稱：正泰電器                編號：臨 2013-052

債券代碼：122086                債券簡稱：11 正泰債



                            浙江正泰電器股份有限公司
                            關于修改《公司章程》的公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




    2013 年 12 月 19 日，浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第

四次會議審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》，對《公司章程》作如下修訂：


                   變更前                                    變更后

第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣     第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣
1,005,000,000 元。                         1,008,018,000 元。
第十九條 公司股份總數為 1,005,000,000 股， 第十九條 公司股份總數為 1,008,018,000 股，
全部為普通股。                             全部為普通股。

    以上章程修改內容為股權激勵行權的相關事宜，已于 2011 年 5 月 23 日召開的正泰電器

2010 年度股東大會第十二項《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權和增值權激

勵計劃相關事宜的議案》審議通過，根據該決議第六條，“股東大會授權董事會辦理激勵對

象行權所必須的全部事宜，包括但不限于向上海證券交易所提出行權申請、向中國證券登記

結算有限責任公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的工商變

更登記。”詳情可參見公司 2011 年 5 月 13 日對外披露的《2010 年度股東大會會議資料》和

2011 年 5 月 24 日對外披露的《2010 年度股東大會決議公告》（編號：臨 2011-015）。

    本次章程修改經董事會審議通過后生效，無需提交股東大會審議。



    特此公告。



                                                      浙江正泰電器股份有限公司董事會

                                                                   2013 年 12 月 20 日